给予有关责任人员撤职至开除处分：(一)隐瞒审查中发现重大问题的；(二)不坚持独立审查原则，按照他人授意进行审查的。 第三十六条信贷审查过程中，有 之一的，给予有关责任人员开除处分：(一)明知买卖双方无真实贸易合同关系而对外开立信用证的；(二)出具与事实不符的对外担保的；(三)签发明知没有真实交易关系和 ...
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制度》是国家进行宏观财务管理的基本法规，是所有外贸企业财务活动必须遵循的原则规范。外贸企业制定内部财务管理办法，必须依据并遵循这些基本法规，既不能 结算方式的财务管理办法。外贸企业根据自身经营的特点，也可独立于进出口业务内部财务管理办法之外，单独制定信用证及其它结算方式下的财务管理办法，包括合同信用证 ...
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结算方式的财务管理办法。外贸企业根据自身经营的特点，也可独立于进出口业务内部财务管理办法之外，单独制定信用证及其它结算方式下的财务管理办法，包括合同 、系统性。(二)外贸企业制定企业内部财务管理办法，应根据自身经营特点，按照重要性原则，对有些内容只作一般性规定，有些内容作详细规定。企业可根据需要按本 ...
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，凡以往超过此额度者都要按新规定予以更正（除总公司１９９４年特许者外）。信用证方式下一、二类国家的被保险人自行掌握每一买方的信用限额在１０万美元之内， 表的限制、该买家是否被列入总公司编制的“危险买方名单”（如有上述情况，分公司原则上不予承保，如确有承保需要，分公司应填写有关买方信用限额申请表，并附上 ...
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，凡以往超过此额度者都要按新规定予以更正（除总公司１９９４年特许者外）。信用证方式下一、二类国家的被保险人自行掌握每一买方的信用限额在１０万美元之内， 表的限制、该买家是否被列入总公司编制的“危险买方名单”（如有上述情况，分公司原则上不予承保，如确有承保需要，分公司应填写有关买方信用限额申请表，并附上 ...
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信用保证的综合限额。信贷限额包括外汇担保、外汇固定资产贷款、外汇流动资金贷款和开立信用证（含担保提货），以及进出口贸易项下融资和其他利用我行资金或信用的业务 入股与国内外金融机构在境内合资创办的合资、合营金融企业。 第十九条分行原则上不得与国内外机构兴办合资企业。如确因工作和业务需要而兴办合资企业时， ...
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本制度的规定制定有关具体规程。 第六条本行是国有商业银行，享有全部法人财产权，依法独立支配国家授予其经营管理的财产。本行以效益性、安全性、流动性为经营原则， 。 第五十九条办理国际结算本行和客户应坚持下列原则：恪守信用，履约付款；遵守国际商会《跟单信用证统一惯例》和《托收统一规则》及其对办理国际结算的 ...
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应聘请有商业银行审计经验的、具有执行证券期货相关业务资格的会计师事务所，按中国独立审计准则对其依据中国会计和信息披露准则和制度编制的法定财务报告进行审计。 数境内同业拆入境外同业拆入（十三）应按下列格式披露存入承兑汇票保证金、信用证开证保证金、外汇买卖交易保证金等短期保证金：款项内容期初数期末数（十四 ...
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信用业务，具体包括本外币贷款、贴现、信用卡透支、承兑、国内外信用证、对外担保、进出口押汇和担保提货等。第二章授信原则第五条授信应遵循区别对待、动态调整的原则。（ 与种类第七条授信对象即受信人，是指经工商行政管理机关核准登记，实行独立核算、在农业银行开立存款账户的企业法人。第八条授信种类包括贷款业务授信 ...
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、各级行要高度重视保证业务，本着“防范风险、稳健经营、因地制宜、规范操作”的原则，稳妥地开展保证业务。各级行领导和业务经办人员必须牢固树立风险意识，正确处理 合同相符后未支付价款，建设银行将根据出让方的索赔，按照保函约定承担保证责任。（三）在信用证结算方式下，建设银行接受开证申请人的请求，向开立信用证 ...
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