安全防范制度；（二）对拟任小额贷款公司董事、监事和高级管理人员有无犯罪记录进行认定；（三）依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷 六）监管部门规定不得从事的其他活动。第二十三条 市金融办应当建立全市小额贷款公司合规经营信用档案、监管记分和评级制度，实行动态分类监管。具体办法另行制定 ...
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投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益。第十五条 保险公司及其工作人员不得串通保险代理人、保险经纪人，挪用、截留和侵占保险费。第十六 ，应当并案查处。第二十三条 中国保监会在查处保险公司中介业务违法行为过程中，发现存在涉嫌非法集资、传销、洗钱、违反国家税收管理规定等应当由其他 ...
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或经营者账户查询、暂停结算、资金冻结等协调工作。同时，做好在打击非法证券活动中涉嫌非法集资行为的性质认定和处理工作。（五）青岛证监局会同有关部门，依法 会、网络、短信、公开劝诱等公开方式或变相公开方式向社会公众发行。严禁任何公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票。向特定对象转让股票，未依法 ...
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中国人民银行沈阳分行：你分行《关于沈阳长港蚁宝酒业有限公司涉嫌非法集资活动性质认定的请示》(沈银发[2001]61号)收悉。经研究，批复如下： 1999年1月中 代养合同的形式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内还本付息的非法集资行为。该公司以“租养”方式养殖蚂蚁的行为，因养户是通过提供劳务而取得 ...
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资料，依法调查企业虚假出资或抽逃资金行为；配合做好涉案公司依法取缔工作；对未构成犯罪的非法证券活动根据职责依法作出行政处罚。省法院。参加协调小组 四川银监局。参加协调小组办公室工作；对非法证券活动案件涉嫌构成非法吸收公众存款的，协调“四川省处置非法集资厅际联席会议”进行性质认定和查处；建立“四川省处置 ...
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中介机构虚假退保、虚假理赔套取资金；6.通过保险中介机构向利益关联单位和个人非法输送利益；7.将套取资金建立小金库、私分、贪污、职务侵占等；8.利用中介 专业代理机构；5.存在涉嫌传销、非法集资等其他严重违法违规行为、有必要予以清理的各类保险代理机构。（二）清理整顿内容1.为保险公司虚构中介业务、非法 ...
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合法权益，自觉维护社会稳定；9．加强与金融稳定、反洗钱、打击非法证券活动和处置非法集资等专项工作机制的协调配合与信息共享；10．落实领导小组交办的 事件报告制度，确保信息通畅，及时采取有效措施，防止恶性事件蔓延扩大。一旦发现涉嫌非法保险活动的线索，要立即向监管部门和领导小组办公室报告，并积极做好与新闻 ...
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，依照《刑法》第一百七十六条、第一百九十二条等规定，以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名追究刑事责任。未构成犯罪的，依照《证券法》和有关法律的规定 涉嫌犯罪的，应当依照《刑法》第二百二十五条之规定，以非法经营罪追究刑事责任；所代理的非上市公司涉嫌擅自发行股票，构成犯罪的，应当依照《刑法》第一百七十九 ...
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公司突发事件过程中，公安机关要做好安全保卫工作，维护现场秩序，发现涉嫌犯罪的，应及时进行调查取证，构成犯罪的应予以立案侦查，对犯罪嫌疑人应采取积极 机构及时冻结资金账户；司法机关开辟强制执行专门通道，迅速开展小额贷款公司变相吸收存款、非法集资、逾期贷款等清欠工作；市工业和信息化局、司法局对群众做好政策 ...
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单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。”《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（国办发明电[2007]34号）规定：“地方人民政府要切实 与审计、纪检等部门的协调沟通，加大对地方财政部门违规担保向社会公众集资行为的监督检查力度，对检查出来的问题要及时上报。对性质恶劣、问题 ...
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