，进行动员部署。通过各种形式广泛宣传开展清理工作的必要性和重要性，发动群众举报揭发非法转让炒卖土地使用权的行为。通过用地单位自查申报和群众揭发举报，对本次清理范围 论处。对以开发名义非法集资的，按国家金融政策的有关规定处理。（六）对以权谋私违法批地占地的领导干部，要给予党纪、政纪处分。构成犯罪的，依法 ...
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存贷款和资金拆借等金融业务活动，未经任何部门批准，以各种名义向社会公众进行非法集资等现象，扰乱了金融市场，影响了正常的金融秩序，必须予以清理。根据 从事或变相从事金融“三乱”活动直接负责的主管人员和其他直接责任人员，要严肃处理，构成犯罪的，要移交司法机关依法追究刑事责任。各级人民银行要与当地政府和有关 ...
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自身合法权益，自觉维护社会稳定；9．加强与金融稳定、反洗钱、打击非法证券活动和处置非法集资等专项工作机制的协调配合与信息共享；10．落实领导小组交办的其他 报中国保监会组织认定及最终认定。4．依法处理。根据联合检查结果和有关认定意见，对涉嫌构成犯罪的，由领导小组办公室移送市公安局立案查处；对不构成犯罪 ...
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调查。发现涉嫌犯罪的，应及时移送公安机关立案查处，并依法追究刑事责任。未构成犯罪的，由证监、工商部门根据各自职责依法作出行政处罚。其中，对于有证券期货 或经营者账户查询、暂停结算、资金冻结等协调工作。同时，做好在打击非法证券活动中涉嫌非法集资行为的性质认定和处理工作。（五）青岛证监局会同有关部门，依法 ...
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投资资产的风险等级与投资者的风险承担能力相匹配，做到每只产品所投资资产构成清晰，风险可识别。金融机构应当控制资产管理产品所投资资产的集中度：（一 风险、设立产品二级交易市场等行为，按照国家规定进行规范清理，构成非法集资、非法吸收公众存款、非法发行证券的，依法追究法律责任。非金融机构违法违规开展资产管理 ...
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投资资产的风险等级与投资者的风险承担能力相匹配，做到每只产品所投资资产构成清晰，风险可识别。金融机构应当控制资产管理产品所投资资产的集中度：（一 风险、设立产品二级交易市场等行为，按照国家规定进行规范清理，构成非法集资、非法吸收公众存款、非法发行证券的，依法追究法律责任。非金融机构违法违规开展资产管理 ...
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投资资产的风险等级与投资者的风险承担能力相匹配，做到每只产品所投资资产构成清晰，风险可识别。金融机构应当控制资产管理产品所投资资产的集中度：（一 风险、设立产品二级交易市场等行为，按照国家规定进行规范清理，构成非法集资、非法吸收公众存款、非法发行证券的，依法追究法律责任。非金融机构违法违规开展资产管理 ...
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审查后予以排除。2015年1月19日，浙江省衢州市人民检察院以周辉犯集资诈骗罪向浙江省衢州市中级人民法院提起公诉。6月25日，衢州市中级人民法院公开开庭审理 占有集资款的故意；三是周辉利用互联网从事P2P借贷融资，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司 ...
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审查后予以排除。2015年1月19日，浙江省衢州市人民检察院以周辉犯集资诈骗罪向浙江省衢州市中级人民法院提起公诉。6月25日，衢州市中级人民法院公开开庭审理 占有集资款的故意；三是周辉利用互联网从事P2P借贷融资，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司 ...
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３００一５００万元以上损失的，可以认定为“造成特别重大损失”。关于用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪。对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收 具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。但是，在处理具体案件时要 ...
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