其代理人)的姓名、性别、年龄、籍贯、联系电话和地址、《居民身份证》统一编号、开户银行帐号，其为法人者应载明名称、地址及统一编号，并认定以本所 ，并将成交价格及未成交的最高买入价、最低卖出价揭示公告。第一百三十条 证券商接受客户买卖委托，对卖方采当时交割方式交易，对买方采全额预付款隔日或特约日交割方式 ...
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，明确开户中双方的法律责任和义务。七、银行应严格保管开户资料，严密交接和调阅手续。完成开户后，应将企业开户资料作为重要业务凭证放入防火专柜由专人保管 保存；原印鉴卡加注的“替换”或“作废”字样，按一定控制程序保管。十一、银行要加强对客户大额资金划转的监控，对大额资金划转，手续必须按照不同额度设限，经办 ...
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八）与注册会计师、律师密切合作，听取专业人士的意见；（九）向包括公司客户、供应商、债权人、行业主管部门、行业协会、工商部门、税务部门、同行业公司等 判断其人员独立性。通过与管理层和相关业务人员交谈，查阅公司财务会计制度、银行开户资料、纳税资料，到相关单位进行核实等方法，调查公司是否设立独立的财务部门、 ...
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结构控制、管理思想控制、员工素质控制、授权控制等。业务控制包括经纪业务控制、投资银行业务控制、自营业务控制、资产管理业务控制、金融创新业务控制等。第一节环境控制 。（三）制定统一的股东帐户和资金帐户管理制度，妥善保管客户的开户资料，严格客户资金的存取程序和授权审批制度。（四）严格遵守保密原则，如实记录 ...
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十九条 公司必须自觉遵守国家有关法律法规，严格制定各项业务(包括经纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务、金融创新业务等)的管理规章、操作流程和 事故的发生。(三)制定统一的股东账户和资金账户管理制度，妥善保管客户的开户资料，严格客户资金的存取程序和授权审批制度。(四)严格遵守保密原则，如实记录 ...
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支付款项时，借记有关科目，贷记本科目。三、本科目应按开户银行、存款种类等分别设置“银行存款日记账”，并根据收、付款凭证，按业务的发生顺序逐笔登记，每日 2.信托设立、存续、终止及信托事务管理情况的说明；3.会计报表重要项目的明细资料，包括客户贷款按行业和地区分布情况、逾期但未超过3个月和逾期超过3个月 ...
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支付款项时，借记有关科目，贷记本科目。三、本科目应按开户银行、存款种类等分别设置“银行存款日记账”，并根据收、付款凭证，按业务的发生顺序逐笔登记，每日 2.信托设立、存续、终止及信托事务管理情况的说明；3.会计报表重要项目的明细资料，包括客户贷款按行业和地区分布情况、逾期但未超过3个月和逾期超过3个月 ...
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包括：会员在中国结算开立的融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户，在商业银行开立的融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户。报备流程如下：会员登录 客户，会员应当记录在案，并可以在每个交易日22:00前将融资融券业务信用违约资料报送本所。会员应当保证所报送数据的真实、准确、完整。 申报路径：本所 ...
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各区、县地方税务局、各分局，市局各处室：.现将《国家税务总局关于涉外税务稽查工作贯彻＜税务稽查工作规程＞几个具体问题的通知》(国税函[1996]468号)(以下简称“通知”)，转发给你们，并结合我市地方涉外税收管理工作的实际情况，补充规定如下，请一并贯彻执行。一、关于涉外税务稽查适用的程序问题1、 ...
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-A企业 名称地址经营 范围总经理财务 经理税务联系人电话经济性质业别生产经营 年限名称开户 银行帐号名称联系人名称联系人分支机构或办事处地址电话地址电话中方：企业中方： 方法的选择以及应调整的数额。同时附有调整应纳税所得额最后认定的依据资料。2、上一级税务机关接到调整审批表后，应于20日内予以审批。 ...
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