书面和电子邮件方式向国家外汇管理局备案。备案材料包括：（一）贵金属业务开办情况；（二）贵金属业务操作规程；（三）贵金属汇率敞口管理制度；（四） 投资-银行自身01”，在《银行结售汇统计旬报表》的科目归属为“200资本与金融项目”和“400资本与金融项目”。（二）在每季度末15个工作日内，分别通过传真和 ...
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的注册资本；(四)有具备中国银行业监督管理委员会规定任职资格的董事、高级管理人员和与其业务相适应的信托从业人员；(五)具有健全的组织机构、信托业务操作规程和 余额不得超过其净资产的50%。第二十三条信托公司经营外汇信托业务，应当遵守国家外汇管理的有关规定，并接受外汇主管部门的检查、监督。第四章经营规则 ...
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欧币）将与欧元同时使用。为了保证境内机构顺利使用欧元开展业务，方便企业经营，根据我国《境内外汇帐户管理规定》、《中资企业保留限额外汇收入操作规程》、《境外外汇帐户 如系外币现钞帐户转换欧元，则按《境外居民个人外汇管理暂行办法》执行。二、资本项目外汇帐户管理（一）外汇债务帐户（贷款专户和还贷专户）。凡在 ...
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在纸质报关单复印件上注明并加盖“进口付汇核销监管业务章”，退回资本项目管理部门。七、对于异地签发的资本项目外汇业务核准件，审核地外汇局应将核准件复印件和 示金额。外汇局不必在询证函上发表意见。附件３资本项目外汇业务核准件询证审核、登记操作规程法规依据审核材料审核原则审核要素授权范围注意事项《财政部国家 ...
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通知》（汇发【2001】220号）。 ┃┠──┼────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────────────────────┨┃││││居民个人资本项目外汇收入│《境内居民个人外汇管理暂行办法》（汇发┃┃││││结汇审核│【1998】11号） ...
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相关法律、法规和规章为准，并将所遇问题向国家外汇管理局经常项目管理司反映。附件：《出口收汇核销管理操作规程》２００２年１１月１３日附件：出口收汇核销管理 、印鉴相符（以下同）。对于以实物做投资的出口，凭外经贸部门、外汇局资本项目管理部门出具的核准件办理出口不收汇核销。注意事项银行应向外汇局事先备案出口 ...
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》要求完成清理工作。 五、各外汇指定银行应建立“账户系统”数据上报操作规程，明确岗位职责，将数据采集和上报纳入日常账户业务操作管理范畴，严格保证数据质量。 六 与有关职能部门联系。如咨询技术问题请与信息中心联系，咨询业务问题请与经常项目管理司、资本项目管理司、国际收支司联系。信息中心联系人：陈中亮、牟 ...
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报关单”项目名称根据验资凭证种类作相应调整。外汇局根据本通知附件1、2所列操作规程审核上述验资凭证后，对外方出资情况发表意见。三、上海钻石交易所的外商 、外汇资金从非居民境内银行现汇账户汇入的，需审核外汇局核准境内划拨的《资本项目外汇业务核准件》；如汇出银行已获外汇局授权自行办理非居民个人境内外汇出资 ...
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测试程序。第二十三条 商业银行应当对市场风险实施限额管理，制定对各类和各级限额的内部审批程序和操作规程，根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期 其1996年《资本协议市场风险补充规定》中的交易账户定义进行了修改，修改后的定义为：交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而 ...
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、银行向所在地外汇局申请授权时，须提供以下资料：（一）书面申请（包括近三年来资本项目外汇业务操作情况及法规执行情况）；（二）《经营金融业务许可证 年六月十七日附件一资本金结汇操作规程法规依据审核材料审核要素审核原则授权范围注意事项《结汇、售汇及付汇管理规定》《关于加强资本项目外汇管理若干问题的通知》《 ...
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