制度。各商业银行应要求其涉及银行卡业务的分支机构必须指定专人负责银行卡违法犯罪案件的适时上报和内部及时通报工作；总行必须指定专门的部门和人员负责银行卡违法犯罪 。 十—、银监会鼓励各商业银行本着自愿原则，实现对银行卡违法犯罪案件、不良持卡人、不良商户等有关风险信息的共享，加强在风险控制和风险防范方面的 ...
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加强商业银行持续、审慎、有效监管，促进商业银行完善内控制度，提高资产质量，防范风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他 第二十二条对不良资产严重、经营管理不善、发生重大案件等问题的商业银行及其分支机构，银监会各级监管机构应采取有效的监管措施，包括暂停审批机构设立 ...
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股权管理法律法规以及相关监管规定的管理人员；（四）具有健全的业务管理制度、风险防范措施和保密管理制度；（五）具有完善的信息系统，能够保证股权信息在传输、处理 、透明、公允；（九）最近两年无严重违法违规行为或发生重大负面案件；（十）银保监会认为应当具备的其他条件。第八条 商业银行选择的股权托管机构应具备 ...
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股权管理法律法规以及相关监管规定的管理人员；（四）具有健全的业务管理制度、风险防范措施和保密管理制度；（五）具有完善的信息系统，能够保证股权信息在传输、处理 、透明、公允；（九）最近两年无严重违法违规行为或发生重大负面案件；（十）银保监会认为应当具备的其他条件。第八条 商业银行选择的股权托管机构应具备 ...
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处理机制。尽快制定当地合作金融风险防范和处置预案,明确启动条件,规定实施程序,并做好预案随时启动的各项准备工作。(三)银监会各级派出机构要加强金融监管,密切 四是对高风险信用社要做好资金头寸匡算,掌握资金缺口。五是对发生的各类案件要按照轻重程度及时逐级上报。四、风险处置对信用社出现的支付风险,各级政府 ...
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各银监局：为做好调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策的试点工作，银监会制定了《农村资金互助社管理暂行规定》。现印发给你们，请遵照执行。请各银 股金和积累情况、财务会计报告、贷款及经营风险情况、投融资情况、盈利及其分配情况、案件和其他重大事项。第五十二条 农村资金互助社应按规定向属地银行业监督管理机构 ...
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识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会令〔2007〕第2号)的要求，核对被保险人有效身份证件或者其他 1日前上报保监会财产保险监管部。各保监局要督促辖区内的保险机构认真贯彻执行相关要求，可组织对相关保险机构的落实情况进行督促检查，及时防范和化解车险 ...
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违法违规行为和因内部管理混乱导致的重大案件；（三）有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施；（四）银监会规定的其他审慎性条件。第五 在同一地级以上城市行政区划内变更营业场所，应当具备与业务发展相符合的营业场所、安全防范措施和其他设施等条件。第七十九条中资商业银行分支机构变更营业场所，由设立 ...
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违规行为和重大案件；(二)有开展自助银行服务的技术和人员；(三)有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施；(四)银监会规定的其他 和有关金融规章制度，没有损害国家和社会公众利益的行为，最近3年未发生重大案件和违法违规行为； (二)资产总额20亿元人民币以上，注册资本不低于2000万元 ...
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规则和风险控制制度；（六）有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施；（七）银监会规定的其他审慎性条件。关联法规：全国人大法律（1）条第 信用记录良好；（六）遵守国家法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为；（七）银监会规定的其他审慎性条件。第三十四条 境内非金融机构作为金融租赁 ...
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