．贷款意向书的有效期为：从开出之日起到正式决定是否贷款时止。贷款承诺函的有效期为：从开出之日起到正式签订借款合同时止。５．业主未能满足提供 、承诺函后，由固定资产信贷部门办理。对外提供的固定资产项目贷款意向书和承诺函，要统一编号、专门登记。加强防范，杜绝不法分子利用其进行诈骗活动。注：固定资产项目贷款 ...
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机关在办理房地产抵押登记过程，要加强审核管理，必须查核登记申请人提供的《房屋所有权证》是否与权证存根及档案记录内容相符，查对权证号与印章的真伪，审核人须 三宗伪造《房屋所有权证》，骗取抵押贷款的案件。据初步查明的情况分析，犯罪分子均是从社会上购取伪造的《房屋所有权证》而从事诈骗的。前段时间，此类案件在 ...
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、扣押、冻结措施，并通过强化资金流向审查完善涉案账户冻结工作。最终本案顺利冻结了银行账户内资金300余万元、扣押汽车3辆、被告人主动退出违法所得60余万元，最 故意挑起矛盾意欲解除婚姻关系、是否存在故意失联行为等。在此基础上，准确区分索取钱财的行为是正常的索要彩礼还是以结婚为名的诈骗。对于隐瞒婚育史、 ...
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伪造《房屋所有权证》，骗取抵押贷款的案件。据初步查明的情况分析，犯罪分子均是从社会上购取伪造的《房屋所有权证》而从事诈骗的。前段时间，此类案件 上“中山市人民政府房产所有权证专用章”(经中山市公安机关检验认定，该章属假冒)，此种作案过程是否属实，公安部门尚未作出结论，另据公安部门反映，孙、梁作案骗钱多 ...
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抬高资金运用利差，没有真正用于发放贷款；有的采取定期存款方式继续违规变相搞同业拆借，特别是不规则的系统内拆借更为突出，诱发了不少诈骗和经济案件。为了加强金融 在国内金融机构１００万元以上的定期或活期存款情况；商业银行和城乡信用社是否仍在违规跨地区跨系统拆借资金；是否违规把信贷资金在同业间拆来拆去；是否 ...
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活动；信用乡镇、信用村评价指标体系是否建立和完善。第七条评价指标的计算方法（一）基本指标1、不良贷款余额占比＝×100%（银行系统）；或×100%（农信社 5分。11、新增逃废债企业。新增逃废债企业1家扣1分。12、新增保险诈骗案件。新增一起案件扣1分。13、上市公司。上市公司不守诚信被监管部门处理并 ...
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、外风险加权资产期末总额9.流动性指标（1）准备金比例（在人民银行备付金存款＋库存现金）期末余额准备金比例＝───────────────────────×100％ 各项存款期末余额（2）存贷比各项贷款期末余额存贷比＝────────────────×100％各项存款期末余额（3）中长期贷款比例指标 ...
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评价结果进行趋势比较分析。找出本期新出现的薄弱环节，分析判断商业银行内控的薄弱环节是否已得到改进和加强。(二)将被评价机构存在的主要问题、缺失与 、资产利润率、收入成本比、大额风险集中度指标、关联方交易指标、资产质量指标、不良贷款拨备覆盖率、资本充足指标、流动性指标、案件损失指标。内控结果评价指标的 ...
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自负盈亏。不实行自负盈亏的为内部核算单位。 第五条建设银行应遵循权责发生制原则。凡是应属本期的收入和支出，不论款项是否在本期收付，都应当作为本期的收入和支出； 入营运资本金应收利息＋催收贷款利息４．放款利息挂帐率＝－－－－－－－－－－－－×１００％放款年平均余额其中：放款年平均余额是指与分子同口径放款 ...
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万多元，并偿还银行贷款利息。但是，徐克明却于一九八九年三月写了一份要求武汉市公安局协助向荣晖公司经理刘黎然(荣晖公司是福特公司的 字(1990)第2号)，严禁检察机关和检察干部以任何形式为企事业单位追索债务而直接办理诈骗、投机倒把等非自侦案件，不得非法绑架、扣押人质。人民法院在审理经济纠纷案件中发现 ...
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