处罚二次以上，又高利转贷的。 二十四、非法吸收公众存款案（刑法第１７６条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予 方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人集资诈骗，数额在十万元以上的； ２、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 四十二、贷款诈骗案（ ...
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所得达10万元以上。(二)该罪的“数额巨大”，是指个人犯罪违法所得达20万元以上。 十、非法吸收公众存款罪(第176条)(一)具有下列情形之一的，可以按非法 严重政治影响的。 二十一、根据1996年12月16日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定的数额幅度意见，现对以下诸罪 ...
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追诉标准的规定（二）》第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉， 非法占有集资款的故意；三是周辉利用互联网从事P2P借贷融资，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司是由被告人 ...
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追诉标准的规定（二）》第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉， 非法占有集资款的故意；三是周辉利用互联网从事P2P借贷融资，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司是由被告人 ...
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全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二 立法、司法解释（1）条第五节金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 ...
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该项业务，对直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分；构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（ 事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受 ...
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监管信息。5．牵头组织全省小额贷款公司的风险处置工作，牵头组织对未经批准、非法设立的小额贷款公司进行查处。6．定期对各市、县政府小额贷款公司监管机构的 进行认定和查处。第二十六条各级公安机关要依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、非法集资、集资诈骗等犯罪活动。第二十七条小额贷款公司违反有关法规，各级 ...
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-500立方米（幼树1万-2?5万株）的事件；毁林开垦、乱占林地、非法改变林地用途属防护林和特种用途林林地100-250亩，属其他林地250-500亩的 ，涉案数额在200-1000万元，社会影响较大的案件。7．非法吸收公众存款，集资诈骗涉案数额在200-2000万元，受害人数在50人以上的案件。8 ...
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人民代表大会常务委员会第十四次会议通过） 为了惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序的犯罪，特作如下决定： 一、伪造货币的 的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 七、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 ...
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安全防范制度，对经营场所的安全防范设施进行指导，依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动。第四章 经营要求第十二条 小额贷款公司应健全 市金融办。第二十二条 银行业金融机构应为小额贷款公司开立基本结算户或一般存款户，为小额贷款公司及其客户办理具体结算业务。贷款本金、利息结算均通过银行 ...
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