工商、公安、银监、人行等职能部门跟踪监管资金流向，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法活动。各地小额贷款公司的日常监管职能由县级 设置各项监管指标，严格各项规章制度。小额贷款公司不得进行任何形式的内外部集资和吸收公众存款，从银行业金融机构获得融入资金的余额，不得超过资本净额的50%。 ...
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公安、人行和银监等职能部门跟踪监管小额贷款公司资金流向，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法活动。三、小额贷款公司的性质和设立条件（ 加强对小额贷款公司资金的监督。每月10日前将小额贷款公司上月的资金往来及银行存款余额等情况报试点县市区管理部门。（五）中国人民银行分支机构对小额贷款公司 ...
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对担保公司、（担保）投资公司进行市场准入审查；对担保公司的非法集资活动进行调查，受理社会公众投诉举报；完成联席会议交办的其他事项。市贸易与粮食局：对典当 舆论攻势。四、加强对非法集资广告的审查和管理 要加强融资广告监测，及时发现和查处虚假违法融资类广告。未经国家有关部门批准，以吸收存款，发行股票、债券 ...
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。四川银监局。参加协调小组办公室工作；对非法证券活动案件涉嫌构成非法吸收公众存款的，协调“四川省处置非法集资厅际联席会议”进行性质认定和查处；建立“四川省处置 、加强宣传教育，提高投资者的风险防范意识各地、各有关部门要加强对打击非法证券活动的宣传报道，广泛利用报刊、电视、广播、互联网等传媒手段开展持续 ...
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有关单位：现将《国务院办公厅转发工商局等部门关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动意见的通知》(国办发(2000)55号)转发给你们，请认真贯彻执行。 字(2000)54号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商 ...
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帮会组织，引发了一些社会问题，给社会稳定造成极大危害。为进一步严厉打击此类非法经营活动，保护公民的合法权益，维护正常经济秩序和社会稳定，现提出如下意见 通字[2000]54号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商 ...
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帮会组织，引发了一些社会问题，给社会稳定造成极大危害。为进一步严厉打击此类非法经营活动，保护公民的合法权益，维护正常经济秩序和社会稳定，现提出如下意见 通字(2000)54号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商 ...
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刑法》第一百七十六条、第一百九十二条等规定，以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名追究刑事责任。未构成犯罪的，依照《证券法》和有关 活动受害人的救济途径。根据1998年3月25日《国务院办公厅转发证监会关于清理整顿场外非法股票交易方案的通知》（国办发[1998]10号）的规定，最高人民法院于1998年 ...
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帮会组织，引发了一些社会问题，给社会稳定造成极大危害。为进一步严厉打击此类非法经营活动，保护公民的合法权益，维护正常经济秩序和社会稳定，现提出如下意见 通字[2000]54号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商 ...
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传销和变相传销本身就是经济诈骗犯罪的本质及其严重性和社会危害性，充分认识打击非法传销和变相传销对维护我市社会稳定、保障市场经济秩序的重要作用，坚持打防结合 。公安机关负责依法严厉打击利用非法传销和变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、违法吸收公众存款等违法犯罪活动，加大对非法传销和变相传销活动的组织者、 ...
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