一)以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；(二)进行金融票据诈骗；(三)利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；(四)进行保险诈骗活动；(五)以引资、开发项目 。第十七条各级保卫和业务部门在案件协查和办理中，必须遵守国家的有关法律、法规，严守秘密。遇有重要情况或疑难问题要及时向主管领导直至各 ...
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《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》和本办法以及其他有关法律、法规的规定处罚。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第八十条 日内,持驾驶人信息卡、处罚决定书到公安机关交通管理部门指定的银行缴纳罚款；当事人也可以自愿采取银行信用卡划拨的方式缴纳罚款。第一百零七条公安机关交通管理部门对 ...
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本制度所称金融机构检查是指金融机构检查部门根据国家有关金融法律、法规及方针政策对金融机构设置与变更事项的合法性、资本金与营运资金状况、业务经营范围及营运 公司，金融租赁公司及其分支机构，融资公司，融资中心，基金会，金融期货公司，信用卡公司，信用担保公司，典当行；（四）证券公司及其分支机构，投资基金管理 ...
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公务员管理办法》和有关法律、法规，制定本准则。关联法规：国务院行政法规（1）条地方政府规章（1）条第二条本准则适用于深圳市各级国家行政机关中的公务员。第三 使用；（二）借用公款逾期不还；（三）私分公款公物；（四）用公款获取各种供个人使用的会员证、信用卡；（五）无偿占用下属单位和其他企业事业单位的财物； ...
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实行集中申报，通过设置办税服务厅办理其有关涉税事宜，并在纳税人自愿的基础上，试行使用信用卡划卡缴税办法。同时要进一步提高计算机在个体工商户税收征管工作中的 完善的税收法制体系。各区、县局、分局要严格执行国家颁布的有关法律和国家税务总局、市局的有关文件，加强税收法制建设，逐步建立起包括立法审核、执法检查 ...
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利润或将即期购建、费用支出挂帐等弄虚作假行为，按违规违纪金额和本办法有关规定加倍予以处罚。情节严重者将予以通报批评，直至行政处罚，具体办法另定。 机关行政经费必须与行政部门相分离。国际业务部、信用卡部、房地产信贷部（政策性业务除外）实行收支两条线，只核算业务的收支。国际业务部一般不准以外币支付各项费用 ...
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设置账簿的，需报税务机关批准；３、必须按照税法规定的纳税期限缴纳税款；４、按照税收法律与行政法规的规定保管和使用发票；５、欠缴税款需要出境的， 不准为家属、亲友及他人的有关纳税事项说情；１１、不准违反规定买卖股票；１２、不准接受下级单位的礼金和有价证券，不准把单位用公款办理的信用卡归个人使用；１３、 ...
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条为规范个人住房公积金贷款管理，支持城镇职工购买、建造、大修自有住房，根据国家有关规定，结合我市实际情况，制定本办法。第二条个人住房公积金贷款是指以住房 日到贷款银行偿还贷款本息或委托贷款银行通过信用卡、储蓄卡、存折等方式代扣。第二十九条借款人提前偿还贷款本息的，应当向贷款银行提出申请，并经贷款银行和 ...
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