的情况，分析其对金融秩序和风险的影响；是否存在利率（保险公司为费率）违规行为；商业银行违规投资情况，主要方式；是否存在帐外经营问题，具体方式；其它要关注的违规行为。对问题严重的金融机构要列出名单，进行专题分析。（五）金融系统经济案件特别是大案要案发生情况，包括经济犯罪、盗窃、诈骗、抢劫等案件（ ...
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和虐待、遗弃老年人，禁止非法剥夺或限制老年人的人身自由，禁止其他任何损害老年人身心健康的行为。第十条老年人的合法收入，房屋、储蓄、生活用品、文物、图书资料、知识产权 犯罪的，依法追究刑事责任。第三十九条违反本条例，家庭成员有盗窃、诈骗、抢劫、勒索、故意毁坏老年人财物的，情节较轻的，依照《中华人民共和国 ...
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政治的高度，维护社会稳定的大局出发，充分认识非法传销和变相传销本身就是经济诈骗犯罪的本质及其严重性和社会危害性，充分认识打击非法传销和变相传销对维护我市社会 利用传销组织和形式，对传销人员采取精神和暴力控制，从事其他违法犯罪活动的行为；特区内主要查处境外非法传销企业入境来深发展人员，组建网络，开展传销 ...
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限期内取得成效。（三）明确职责，密切配合，齐抓共管，综合治理。工商行政管理机关要继续加强对传销和变相传销违法行为的查处，涉嫌犯罪的，移送公安机关处理；公安机关要依法严厉打击利用传销或变相传销进行非法经营、集资诈骗等违法犯罪活动，同时加强对流动人口和出租房屋的治安 ...
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侵犯商标权、专利权、著作权和商业秘密，损害商业信誉和商品声誉，串通投标，合同诈骗等侵犯企业合法权益的犯罪活动和走私、虚开增值税专用发票、偷税抗税、金融诈骗 ，坚决制止各种对企业乱收费、乱罚款、乱摊派以及其他有损企业合法权益的行为，同时支持国家行政机关依法行政。对涉及国有大中型企业重点项目和重点工程建设 ...
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涉问题已在刑法第196条中作出 ┃┃│海市人民检察院“处理利用│日高检一发字│明确规定┃┃│‘信用卡’进行诈骗活动的│〔1985〕第5 │┃┃│几点意见”的通知│号│┃┠─┼────────────┼──────┼──────────────────┨┃24│最高人民检察院关于律师能│1985年3月 ...
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处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。第一百五十二条：惯窃、惯骗或者盗窃、诈骗、抢夺公私财物数额巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处 盗窃罪的重要条件，盗窃活动的具体情节，也是定罪的根据之一。对于有些小偷小模行为的，或者本人因受灾生活困难，偶尔偷窃财物的，或者被胁迫参加盗窃活动，没有分赃 ...
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经营管理，应遵守下列规定： 一、不得代客媒介色情或为其它妨害善良风俗或诈骗旅客之行为。 二、附设表演场所者，不得雇用未经核准之外国艺人演出。 三、附设夜总会 之迹象或死亡者。 五、有聚赌或为其它妨害公众安宁、公共秩序及善良风俗之行为，不听劝止者。 六、未携带身分证明文件或拒绝住宿登记而强行住宿者。 七 ...
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机构业务范围从事或变相从事证券买卖、投资基金管理、商业保险等金融业务活动的行为，属金融“三乱”的范围，其具体整顿方案另行制定。财政中介机构(国债服务部等)和 措施(一)整顿乱集资工作的政策措施1、严厉打击任何以非法占有为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动。对此类活动的组织者，构成犯罪的，移交司法机关 ...
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安函〔2021〕133号为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发多发态势，切实维护广大人民群众合法权益，按照《中华人民共和国刑法》《 物联网卡以及关联互联网账号的相关人员，自本通告发布之日起，应停止相关行为，并于2021年6月底前主动注销相关电话卡、物联网卡以及关联互联网账号 ...
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