银行反洗钱政策指引》等相关规定，指导各商业银行建立反洗钱工作机制。(五)对有关人员进行反洗钱工作的培训。(六)协调配合政法机关对涉嫌洗钱犯罪活动进行调查 世界观、人生观，不断提高其政治素质。(二)通过保卫干部自学成才、岗位交流、选调等途径，培养一批“懂法律、识金融、能协调、善管理、会办案”，熟悉计算机 ...
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，在政府采购、纳税缴费等方面给予便利。 ?(十五)支持企业实施品牌发展战略。除法律法规另有规定外，对已获国家驰名商标、省著名商标和国家、省名牌 银行组建工作，各市政府及有关部门对城市商业银行的改革改组改造要给予大力支持。 ?(二十三)支持实力较强的非公有制企业通过海外上市、外资入股等方式从国际资本市场 ...
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做出具体部署和安排。各商业银行的信贷评估，要采用银行信贷登记系统的查询结果和联合信用评级结果。 三、建设“信用安徽”的工作重点(一)抓紧打造信用政府 ，深入开展以信用乡(镇)、信用村、信用农户创建为主要内容的农村金融安全区创建工作。司法行政部门通过严格执法，加强信用建设的法律保障，积极保护企业及消费者 ...
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严重的，应当依法依规给予处罚，直至吊销营业执照，并追究有关负责人的法律责任。 七、各区人民政府、市规划、国土房产等部门应加强公共租赁住房(含廉租住房)建设， 的相应细则，于6月20日前出台。深圳银监局：加强对商业银行的监督工作。市国土房产局：协助金融机构查询个人住房产权状况。(六)保证中低价位、中小 ...
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贸易部和中华全国供销合作总社应当从全局考虑这一问题。据中国人民银行上海市分行反映，8月23日，上海市商业委员会致函该分行，称其上级部门(国内贸易部)没有明确 。对于在《办法》执行过程中出现的问题，我行将在充分调研的基础上认真加以解决。 关于建议本市典当行业暂不划归银行的函?沪商委(96)第200号中国 ...
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没有另行发文就‘法院不提供单位账号银行不予协助查询’问题作出规定”。(二)我行的意见?我行认为：公、检、法机关在要求商业银行或其他金融机构(以下统称金融机构) 户名和账号、大小写金额，如发现不符，或缺少应附的法律文书副本，以及法律文书副本有关内容与“通知书”的内容不符，应说明原因，退回“通知书”和所附 ...
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的重要标志。第四条 本指导原则的适用范围是政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城乡信用社、信托投资公司、证券机构、保险公司、财务公司、融资 的发放和使用必须实行严格控制，并符合国家的法律、行政法规和监管部门发布的行政规章。金融机构应遵循贷款的“效益性、安全性和流动性”原则，建立管理与操作人员 ...
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按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，不得违反规定提高利率吸收存款。据此，商业银行与存款人之间约定给付“高息”的行为是违法行为，危害国家利益和社会公众利益，存款人因此获得的高于法定利率部分的利息收入不受法律保护，应按有关规定处理。 二、金融机构 ...
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共和国商业银行法》、《贷款通则》等有关法律法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条外经贸企业封闭贷款(以下简称外经贸封闭贷款)是指贷款人对国有 要协调当地商业银行与地方政府及有关部门密切配合，帮助企业落实各项封闭运行的条件，并对封闭贷款的情况定期检查，加强监督，对执行中出现的问题，及时 ...
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资金周转，提高资金使用效益。为此，对国营商业企业之间加强货款结算管理的有关问题，作以下规定：一、国营商业企业之间的商品购销活动，在购销双方签订购销合同(或 ，要在承付期内办理不超过二个月承兑期的“银行承兑汇票”或“商业承兑汇票”。 (六)供货方对购货方转来的全部或部分拒绝付款理由书以及索赔、查询事宜， ...
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