切实加强安全生产管理，及时消除事故隐患。?第二，突出抓好财经管理，严肃财税和金融纪律。坚持依法治税，维护税法的统一性和权威性。加强预算外资金管理，认真实行执收 出来，一个一个地严肃查处。要抓紧查处大案要案，特别要坚决查处内外勾结作案、诈骗、走私、偷税、骗汇等违法犯罪活动，对腐败分子要严惩不贷。?第三， ...
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日银行业违法违规案件通报制度第一条为进一步防范银行业各类违法违规案件的发生，强化银行业金融机构风险意识，健全案件预警和惩戒机制，制定本制度。第二条案件通报是一项 经营案件指单位或个人违反国家金融法规和监管机构的规章的行为，如违规承兑、违规担保、违规贷款、违规拆借等行为。盗窃、抢劫、诈骗类案件只对其中的 ...
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企业年金，有利于完善社会保障体系，有利于企业吸引人才、增强凝聚力和竞争力，有利于促进金融市场发展。鼓励和支持有条件的企业为职工建立企业年金。充分发挥保险公司 他合法权益，为保险业改革发展创造良好环境。要依法查处、坚决打击各类保险诈骗犯罪行为，切实维护投保人和保险机构的合法权益。各有关部门要加强沟通协调 ...
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剧毒、放射等违禁物品的查堵工作；防范公共交通场所和运输途中的抢劫、盗窃、诈骗等违法犯罪行为；协助公安机关打击抢劫、盗窃财物和运输物资，以及破坏交通 、计算机、联行密押、重要凭证、有价证券的安全防范；会同公安机关监督、检查、指导金融机构营业场所、金库、运钞车安全防护设施的配置建设；协助司法机关依法查处 ...
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“中银××公司”、“中银××信息中心”或类似的企业名称，在社会上造成了公众的误解。金融行业是一个特殊的行业，其市场准入和机构设立具有很严格的限制条件。由于“ ，同时也使有关的国有商业银行的名称得到保护，特别是防止一些不法分子据此进行诈骗活动，现就有关此类名称的注册和更名问题通知如下：一、各级工商行政 ...
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应填报企业清产核资报表或境外企业清产核资报表，报送上级主管行、公司层层合并汇总，最后形成金融保险企业汇总表，上报时应附送所属非银行业务的企业汇总报表。９．境外企业、 收帐款中的呆帐，应提供哪些证明材料？答：一是因债务人死亡或被诈骗等造成的呆坏帐损失，应提供司法部门的证明；二是因债务人注销、解散、破产、 ...
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分行发生的业务事故，包括工作中的失误以致受骗上当，以及国际金融骗子盗用我行名义或伪造我行文件进行诈骗等，一经发现，必须立即电传或传真报告总行并在三个工作日内书面报告总行。第二十八条信用卡、旅行支票代理协议和参加国际金融信息系统协议等属于业务开发、合作方面的协议，由总行统一对外签约，各分行未经总行 ...
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犯罪多发的重点地区、行业和领域，制发检察建议推动诉源治理。3.依法从严惩治金融犯罪、涉众型经济犯罪和侵财犯罪，保护好人民群众“钱袋子”。支持浙江检察 以及打着私募基金、区块链等金融创新旗号实施的各类金融领域犯罪，维护金融管理秩序。依法严惩“校园贷”“套路贷”、电信网络诈骗及非法买卖电话卡、银行卡等关联 ...
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、银行承兑汇票、开出保函、开出信用证）、租赁承诺、资本性支出承诺、衍生金融工具等项目的具体情况。第十六条 商业银行应在定期报告中披露下列各类风险 应及时公告。第二十二条 商业银行发生重大突发事件（包括但不限于银行挤兑、重大诈骗、分支机构和个人的重大违规事件），涉及金额达到最近一期经审计净利润1%以上的 ...
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受阻、计算机病毒暴发、重要信息系统瘫痪、重要数据资料损坏以及失窃等。经济、金融安全事件：作为经济特区，我市经济具有较高的敏感性，需密切防范房地产市场、金融 监控系统建设，严厉打击走私等危害社会稳定的违法活动，增强针对恐怖、外事、诈骗等社会安全事件的预防及控制能力，成为公安应急管理示范区。4．海岛等旅游 ...
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