、银行承兑汇票、开出保函、开出信用证）、租赁承诺、资本性支出承诺、衍生金融工具等项目的具体情况。 第十六条 商业银行应在定期报告中披露下列各类风险 及时公告。 第二十二条 商业银行发生重大突发事件（包括但不限于银行挤兑、重大诈骗、分支机构和个人的重大违规事件），涉及金额达到最近一期经审计净利润1%以上 ...
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买卖或代理买卖未上市公司股票；不法分子以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财。这些非法证券活动具有手段隐蔽、欺骗性强、蔓延速度快且易反复 ，负责全区打击非法证券活动组织领导工作。领导小组成员单位包括：自治区人民政府办公厅、金融办、公安厅、工商行政管理局，内蒙古证监局、内蒙古银监局、中国人民银行 ...
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投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财。非法证券活动手段隐蔽、欺骗性强、蔓延速度快、涉及面广，严重影响我省的金融安全和社会稳定。各级、各部门 省检察院等有关单位参加，成立山东省打击非法证券活动工作领导小组。领导小组办公室设在省金融办，负责汇总、报告、通报各地非法证券活动情况，组织研究相关法规、政策， ...
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、替代进口产品，填补国家、省、市空白产品的个体、私营经济组织、金融部门应当优先给予贷款。个体劳动者、私营经济组织经人民银行批准，到民政部门登记 组织的经济性质。 第三十三条 个体、私营经济组织不得从事下列活动：(一)诈骗、走私贩私；(二)欺行霸市、哄抬物价、强买强卖；(三)偷工减料、以次充好、短尺少称 ...
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给予的优惠政策，发展民族贸易。自治县的商贸企业按照国家政策享受在投资、金融、税收等方面的扶持。第四十二条自治县利用上级国家机关给予民族自治地方的 。自治机关允许取得执业医师资格的人员行医。禁止非法行医以及利用封建迷信和其他手段诈骗钱财，危害人民健康。第六十条自治县加强人口与计划生育工作，提高各民族人口 ...
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加强同人民银行、银行业监管部门、证券监管部门的沟通协作，形成监管合力，共同做好金融风险监控、预警和处置工作，全面防范系统性风险。各级政府和有关部门要积极 工作的支持力度，认真执行与保险监管部门共同制定的协作制度，依法坚决打击保险诈骗和地下保单等违法犯罪活动，为加快保险业发展提供司法保障和制度保障，维护 ...
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中的重要功能和作用，现提出以下意见。 一、重要意义金融是现代经济的核心，保险是现代金融的重要组成部分。随着经济社会的发展，保险业在经济补偿、 保险业的支持力度，会同保险监管部门依法查处保险领域的各种违法违纪行为，坚决打击保险诈骗和侵占、挪用保险资金等犯罪活动，维护投保人、被保险人和保险企业的合法权益。 ...
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万元以上的金融、证券犯罪案件和境外人员参与的重大金融犯罪案件，造成较大影响的非法集资案件。3、涉及金额在100万元以上的诈骗案件。4、伪造中外货币、走私贩卖中外假币数额20万元以上的案件。5、抢劫金融机构营业场所金库、及运钞车或抢劫现金5万元以上、财物价值20万元以上的案件。(三)涉外 ...
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证金额20％的保证金，并可根据申请人资信情况要求其提供抵押、质押或由其他金融机构出具保函。开证行开立信用证，应按规定向申请人收取开证手续费及邮电费 的单据、文件的，或者利用伪造的信用证进行诈骗的，依照《中华人民共和国刑法》和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》等法律，追究其法律 ...
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主任林胜利同志给予降职处分，并扣发三个月的奖金。人民银行广东省分行在全省金融系统也已通报批评。 二、招商银行“一卡通”违规支付大额现金问题1997年1月3日 行长吴成梅后签批，为九建一次性提取现金416万元，从而为犯罪分子提供了诈骗资金的方便条件，并引发了10月15日在北京发生的麻醉抢劫400余万元的 ...
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