中国人民银行批准可转让的各种有价证券，只能在人民银行批准许可经营证券转让业务的金融机构及转让柜台办理。未经人民银行批准的各类证券，一律不得上市交易，严禁 咨询费。第十二条了解企业内幕情况的人，禁止从事企业股票买卖活动，禁止诈骗行为。证券转让机构的内部工作人员不得利用职务上的方便从事证券倒买倒卖活动。第 ...
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包括参与人数较多的械斗。游行、上访、闹事、罢工、罢市、罢课、静坐、金融挤兑以及冲击党政机关和要害部门或堵塞铁路、干线公路。城市交通等群体性事件。２、 金融、证券犯罪案件和境外人员参与的重大金融犯罪案件。造成较大影响的非法集资案件。１２、涉及金额在１００万元以上的诈骗案件。１３、大面积非法种植毒品原植物 ...
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资金等进出的便利条件，采取各种手段将经手、管理的公款和贪污、挪用、贿赂、诈骗、盗窃而来的公款调出境外，非法侵吞，造成国有资产流失。为保护国有资产安全， 应依法接受政府管理部门、银行和社会公证机构的管理、监督和检查。十四、金融、外汇管理部门和政府其他管理部门应采取岗位轮换、集体审批和建立健全公开办事制度 ...
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极大隐患。有的内外勾结，利用重要空白凭证开具假存单或承诺书，诈骗银行资金，造成极大损失；有的金融机构利用重要空白凭证搞帐外违规经营；一些不法分子利用重要 总行，其中商业银行由各家总行查清后上报，各城乡信用社、城市合作银行、非银行金融机构的追查情况由所属的中国人民银行各省、自治区、直辖市分行查清后上报。 ...
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规定的企业信用信息，但涉及国家秘密的信息除外，具体信息目录由市政府另行规定。金融机构可以向信用中心提供企业信用信息，但涉及企业逃废银行债务的信息必须提供。 记录。信用中心披露被征信企业因偷税漏税、走私骗汇、逃废银行债务、经济诈骗等违法活动而受到刑事、行政处罚的信息应当包括被处罚企业的名称、法定代表人、 ...
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贿赂犯罪或者其他重大犯罪的； （六）致使国家机关或者通信、能源、交通、水利、金融、教育、医疗等领域提供公共服务的信息网络受到破坏，严重影响生产、生活的； 群组，应当认定为刑法第二百八十七条之一第一款第一项规定的“用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组 ...
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要加强涉农信贷与涉农保险合作，建立健全农村保险服务体系，积极支持鼓励银行业金融机构与保险公司根据当地农村经济发展 实际，共同倡导或参与建设农村信用共同体， 部门要加大依法治理力度，严肃查处保险领域的各种违法违规行为，坚决打击保险诈骗和侵占、挪用保险资金等犯罪活动。有关部门要探索建立保险纠纷快速处理机制 ...
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。6．依法惩处挪用农村信贷资金、非法吸收公众存款、集资诈骗等危害农村金融秩序的犯罪行为，维护农村金融秩序的稳定。7．依法惩处破坏防洪工程、水源建设工程 引发的各类纠纷，平等保护当事人合法权益，促进农村信贷担保机制建立健全，保护农村金融体系的健康发展。14．加强农业科技创新成果的知识产权保护，加大对涉农 ...
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变现等手段解决企业工资历史拖欠问题。在企业处置涉及金融债权的相关资产时，金融机构要给予支持，并依法维护金融债权安全。相关部门要对企业筹集资金的使用情况 的保障功能，切实保障被拖欠工资劳动者的生活救济。对欠薪逃逸人员涉及合同诈骗等触犯刑法的行为，有关部门应及时提请司法机关予以追究刑事责任。(三)完善协调 ...
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，并转发了国家外汇管理局、中国银行的有关文件，要求各行提高警惕，严防国际金融骗子进行各种行骗活动。并对黑龙江省鸡西市支行和辽宁省台安县支行为港商出具巨额担保 分、支行处一经发现应立即与当地公安部门取得联系，配合公安部门依法打击此类诈骗犯罪活动。三、如遇当地行政部门因不明真象而出面要求我行出具佐证文件时 ...
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