票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准， ...
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《关于境内外资金融机构报送对外负债数据有关问题的通知》和《关于中资外汇指定银行就远期信用证进行外债登记的通知》文件后，应尽快组织数据的统计和报送工作。各 报送相关数据。境内外资金融机构的对外负债数据随原外债统计数据一同上报；远期信用证数据按新报表格式汇总后随《资本项目系列统计报表》一同上报总局，原系列 ...
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金融界的严重关注，一些法院不当冻结已使我国银行的国际信誉和财产遭受一定损失。为此，我们草拟了《关于裁定禁止支付信用证项下款项的若干问题的规定（稿） ，要求法院确认保证无效。有的法院即以此为由确认保证无效，有的法院甚至给有关债权银行发出不要起诉保证人的通知，这种做法是不符合担保法规定的。因为，保证合同是 ...
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处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造 年以上有期徒刑。{根据刑法修正案（六）修改}{原条款：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较 ...
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号科目 其他货币资金一、本科目核算企业的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、在途货币资金等各种其他货币资金。二 ．拨改贷投资借款 ｜２ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜２．国家开发银行投资 ｜３ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ...
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被关闭金融机构的案件处理问题。近年来，国务院先后关闭了若干非银行金融机构和个别商业银行，并指定了一些金融机构对被关闭单位的债权债务进行托管。最高人民法院也相应地 的严重关注，一些法院不当冻结已使我国银行的国际信誉和财产遭受一定损失。为此，我们草拟了《关于裁定禁止支付信用证项下款项的若干问题的规定（稿） ...
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十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的 并使用的，依照刑法关于盗窃罪的规定处罚。 十五、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的 ...
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证承兑的；(二)开证承诺支付的；(三)本银行开出，由其他银行议付的。信用证项下银行垫付款和银行开证但未承诺支付的不作为短期外债登记(统计 进行监管和考核，不按工作日考核。 三、2005年度中资机构短期外债指标仅包括中资银行和部分非银行机构。核定短期外债指标总额为243.91亿美元，具体分配情况见附表， ...
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以上的延期付款保函、以货币偿还的补偿贸易保函、银行授信额度保函和融资性备用信用证等。融资性备用信用证是指开证行保证在开证申请人未能履行其 转移前风险资产×[B]转换系数×[C]风险权重。[E]保证金：是指客户缴纳的、商业银行纳入保证金会计科目核算的报告期期末的保证金会计账面余额。[F]风险加权资产：是 ...
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根据银行退回的进账单第一联，借记本科目，贷记“银行存款”科目。根据开证行交来的信用证来单通知书及有关单据列明的金额，借记“材料”、“燃料” 二、发生的辅助营运费用，借记本科目，贷记“应付工资”“应付福利费”“材料”“燃料”“银行存款”“营运间接费用”等科目；月终，按照规定的分配标准由各项业务负担时，借 ...
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