建设，认真履行识别客户身份，报告大额和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录的义务；要密切关注美国财政部及其有关部门发布的风险提示信息和制裁名单， 联席会议工作制度，一些地区还在探索建立跨行政区划的反假货币工作联动机制，人民银行各分支机构要充分发挥反假货币工作联席会议办公室的协调作用，开展反假货币工作。 ...
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国债指财政部在中华人民共和国境内发行，通过试点商业银行(以下简称试点银行)面向个人投资者销售的、以电子方式记录债权的不可流通人民币债券。第三条 本办法所 国债面额的100％。第十条 储蓄国债质押贷款利率水平及计息方式按照中国人民银行利率管理规定执行。第十一条 储蓄国债质押贷款应按期归还。逾期贷款罚息 ...
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保卫部门协商后共同组织实施；(二)对跨省(自治区、直辖市)执行运钞任务的人民银行运钞车实施检查，由实施检查所在地的省级公安机关主管部门、所在省(自治区、直辖市 检查时，联合检查组要自始至终在场，检查工作要详细记录。检查完毕后，由公安机关、被检查运钞车的主管银行双方出具检查结果报告，签字后分别存档。(六 ...
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、券种、券别、张数、金额等要素登记实物保管登记簿。中国人民银行国库部门办理兑付本息款上划的账务核算手续，记录有关账务。(三)已收缴到中国人民 损坏。国债假券的鉴别、收缴、保管、报告、销毁等业务按《中国人民银行办公厅关于进一步做好国库券反假工作的通知》(银办发(2003)139号)的规定办理。 二○○四 ...
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处理责任人，积极采取有效措施，改进和加强个人贷款的管理和风险控制。 二、银行和金融资产管理公司(以下简称“资产公司”)应依法对个人贷款进行全额追偿，不得采取 偿力度，努力实现回收，维护社会信用。 五、银行要建立与资产公司的信息沟通和协调机制，及时获取有关信用记录信息，在发放个人贷款时从严审查把关，防范 ...
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最近2年连续盈利；?(八)最近2年无违规行为记录或者因违规经营而被有关部门处罚的记载；?(九)中国人民银行规定的其他条件。第八条信托投资公司办理 资金托管部门应当为不同的信托合同或信托计划建立单独的会计账户、开设单独的银行账户，并具有下列义务：(一)安全保管信托资金；?(二)执行信托资金管理人的指令； ...
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独资商业银行、股份制商业银行： 近几年，各家银行认真贯彻中央扩大内需的方针采取了一系列措施支持中小企业发展。1998年、1999年，中国人民银行先后印发了《关于进一步改善中小企业金融服务的意见》(银发(1998)278号)以及《关于加强和改进对小企业金融服务的指导意见》(银发(1999)379号)， ...
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所任职务相应的劳动报酬和享受规定的保险及其他福利待遇；(五)对中国人民银行及其领导人员的工作提出批评和建议；(六)参加与本职工作有关的业务知识和技能的 犯罪受过刑事处罚的；(二)有违反金融法规和扰乱金融秩序行为记录的；(三)受过行政处分不宜到中国人民银行工作的；(四)曾被辞退的；(五)辞职调离中国人民 ...
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(五)内部管理和内部控制制度情况；(六)其他需要稽核的事项。第二十条 对中国人民银行分、支行、行属院校、企事业单位主要负责人的离任稽核(制度另行制定)。第二十 (一)检查被稽核单位有关帐簿、报表、凭证，参阅有关的文件、资料、会议记录等，必要时可以复制有关证明材料；(二)检查被稽核单位的财产、物资及保管 ...
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人员和安全管理人员持证上岗制度;要定期对业务操作人员进行业务操作考核。 四、各银行应高度重视数据集中总体技术设计的合理性和安全性。数据集中体系结构的合理性直接关系到 或系统冗余。主机系统和数据库系统的操作日志至少保留6个月，账务更改记录应保存3年。 七、要建立数据强制备份制度，数据完全备份的时间间隔不 ...
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