中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和部门规章，制定本规定。关联法规：全国人大法律（ 法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查：(一)银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务 ...
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一章附则 第一章总则 第一条为了加强债券发行业务管理，规范债券发行业务操作程序，根据《中国人民建设银行证券业务管理暂行办法》和《中国人民建设银行发行和兑付债券 ”和“购买债券交款单”填制收付方记帐凭证，通过“应付及暂收款科目”，并入储蓄业务统一进行核算。３．债券营业机构，每日营业终了，经办员和复核员应 ...
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会计基本业务操作规程。1．加强内控薄弱环节管理。（1）规范跨柜员过渡业务管理。为便于核对、监督跨柜员过渡业务处理的完整性、正确性，办理跨柜员过渡业务时 已经挂失，账户是否已经办理冻结或止付手续。（九）各种结算凭证是否符合支付结算办法和联行制度的有关规定。（十）内部凭证的日期、借贷方账号、金额是否正确； ...
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中国人民银行关于金融机构缴存外汇存款准备金的规定，结合农业银行外汇业务的实际情况，特制定本管理办法。 第二条农业银行系统（包括上海、深圳分行）外汇存款准备金由 第十二条为确保外汇存款准备金制度的实施，各行要严格执行本办法的各项条款，对违反本办法的总行将按有关规定给予罚款。 第十三条各省、自治区、直辖市 ...
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凡当地房改尚未起步的，房地产信贷部不实行单独核算。第十二条办理房改金融业务的业务费及管理费等项费用支出，由各行按上级行核定的综合费用率标准列入经营 －－－平均余额３第十四条房地产信贷部应参照建设银行《财务管理制度》和《固定资产管理办法》进行财务管理和固定资产管理。按照建设银行《房地产信贷部会计核算办法 ...
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使用、授权等科学、规范的操作程序，根据《中国人民建设银行信用卡业务管理试行办法》（以下简称《管理办法》）及其他有关规定，制定本操作规程。第一章信用卡发行第一条 联行往来向发卡行清算资金。第五章授权第二十条基层机构和取现点授权一、储蓄网点遇下列情况之一，应向发卡机构申请授权：１．个人卡支取现金超过限额； ...
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的《大额可转让定期存单管理办法》(银发(1996)405号文印发)。 二、在办理一般存款业务时，单笔超过10万元(含10万元)的定期储蓄存款，单笔超过 、营业部、储蓄所等营业机构的负责人、保管重要空白凭证、印章的人员及柜台业务经办人员，要建立严密的监督制约机制，严禁通过化整为零的方式避开特种存单，严禁 ...
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，一些分行建立了理事会或行长联席会议制度，这些制度的建立，有利于发挥人民银行领导和管理金融事业的作用。如安徽、广东等省分行利用理事会或联席会议制度，统一各金融 存款、贷款、结算以及个人储蓄存款等业务”和“超出规定的业务分工范围的事项”应报审批的规定。实行这项改革措施后，没有相应的管理办法，使各分行无所 ...
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”科目借方。由上级拨款的单位，则在决算经批准后转入“上级拨款”科目借方。２２５业务支出：本科目核算各项有偿服务的支出。明细科目应按照服务项目设置。支出时， 的精神，根据财务制度规定，报经主管单位批准后办理。同时要贯彻社会集团购买力的管理办法，属于专项控制商品，应请示当地控办，经批准后才能购买。各单位 ...
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风险的手段，对信用卡的发行十分谨慎。银行卡业务涉及发卡行、受理行、持卡人和商户等多方参与者，业务运营涉及储蓄、结算、信贷等诸多领域，与商业 银行或其他金融机构筹集资金。(五)加快银行卡立法，规范银行卡市场人民银行1999年发布的《银行卡业务管理办法》和各商业银行据此制定的各项规章制度，无法界定银行卡 ...
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