（二）业务条线归类原则1.总原则商业银行业务条线分为：（1）公司金融、（2）交易和销售、（3）零售银行、（4）商业银行、 .3 泄露隐私 4.1.4 强制推销 4.1.5 为多收手续费反复操作客户账户 4.1.6 保密信息使用不当 4.1.7 贷款人责任 4.1.8 其他 4.1.9 不良的业务或市场 ...
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保证人同意担保的书面文件，有关资信证明材料。 （五）在中国银行开立的个人储蓄或信用卡账户。 （六）贷款人要求提供的其他证明文件和材料。 ?第十四条 尽职调查。 ?第四十三条贷款发放以后，贷款人要经常检查贷款是否按合同规定用途使用。 ?第四十四条在借款合同有效期内，借款人应当接受贷款人的监督管理。 ?第 ...
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账户的资金或者坐扣保险代理手续费。保险代理机构及其分支机构在会计账户上应当以被代理保险公司为单位，对代收保险费进行明细反映。保险代理机构及其分支机构 三条保险代理机构及其分支机构不得与非法从事保险业务或者保险中介业务的机构或者个人发生保险代理业务往来。第一百零四条保险代理机构及其分支机构不得代替投保人 ...
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科学分类的项目。它是设置账户、组织会计核算的依据。 第十六条国家税务总局统一规定的总账科目名称、编号、核算内容及其使用方法，各地不得自行变更。 收入类科目的结转冲销账务处理略)(二)混合业务单位的核算假定混合业务单位对农村个人自行车征收的车船使用税、屠宰税属于乡级预算固定收入，营业税为县乡共享收入， ...
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和控制政策；2.信用风险管理的组织结构和职责划分；3.计算风险权重时使用外部评级公司的名称、依据和一致性；4.信用风险暴露期末数；5.不良贷款的期初 ；9.有关保证贷款管理原则。(二)市场风险。1.市场风险管理和控制政策;2.交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险;3.商业银行全部的外汇 ...
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进行科学分类的项目。它是设置账户、组织会计核算的依据。第十六条国家税务总局统一规定的总账科目名称、编号、核算内容及其使用方法，各地不得自行变更。如 科目的结转冲销账务处理略）（二）混合业务单位的核算假定混合业务单位对农村个人自行车征收的车船使用税、屠宰税属于乡级预算固定收入，营业税为县乡共享收入，乡级 ...
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政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与 款项。定期储蓄存款应按实际发生额入账，并按居民个人存款种类设置明细账。第七十五条保险公司的长期负债，主要包括保户储金、长期责任准备金、寿险责任 ...
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银行作为收款人。七、加强现金银行汇票和银行本票大额提取现金的管理企业单位不得使用现金银行汇票和银行本票，银行不得为企业单位签发和解付现金银行汇票和银行本票 账户转为现金支付。证券机构不得将单位转入的资金通过股市投资后再转入个人储蓄存款账户，不得为其支付现金。九、加强对异常大额现金支取的监管开户银行应对 ...
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），新疆生产建设兵团人民检察院、公安局、国家安全局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮储银行，银监会直接监管的信托公司 ，银行业金融机构应当根据人民检察院、公安机关、国家安全机关提供的足以确定该账户的个人身份证件号码或者企业全称、组织机构代码等信息积极协助查询。没有所查询 ...
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），新疆生产建设兵团人民检察院、公安局、国家安全局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮储银行，银监会直接监管的信托公司 ，银行业金融机构应当根据人民检察院、公安机关、国家安全机关提供的足以确定该账户的个人身份证件号码或者企业全称、组织机构代码等信息积极协助查询。没有所查询 ...
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