监察、财政、计划（物价）、法制等部门共同负责处理。（四）因社会集资、企业债券等不能正常兑付引发的问题和金融、证券诈骗等方面问题，由政府协调政法、计划、财政、金融等部门共同负责处理。（五）因金融债券、存储款等不能正常兑付而发生的问题，由人民银行牵头，计划、财政等部门共同 ...
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，并转发了国家外汇管理局、中国银行的有关文件，要求各行提高警惕，严防国际金融骗子进行各种行骗活动。并对黑龙江省鸡西市支行和辽宁省台安县支行为港商出具巨额担保 分、支行处一经发现应立即与当地公安部门取得联系，配合公安部门依法打击此类诈骗犯罪活动。三、如遇当地行政部门因不明真象而出面要求我行出具佐证文件时 ...
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信用卡章程第一条中国银行人民币长城信用卡（以下简称长城卡）是中国银行向个人和单位发行的金融支付工具。长城卡具有消费信用、存取现金、转账结算等功能。第二条中国银行办理 长城卡。伪造、变造长城卡，使用伪造卡、涂改卡、过期卡及冒用他人长城卡进行诈骗活动的，发卡银行将提交司法机关依法追究其刑事责任。第十七条凡 ...
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中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行，对其他银行和金融机构暂不办理。三、为了拓展资金相互融通的渠道，专业银行、商业银行系统 对申请再贴现的汇票要建立严格的审查、批准制度，切实防止犯罪分子利用假汇票诈骗银行资金，防止利用伪造商品交易合同套取银行贴现和再贴现资金。八、人民银行 ...
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的日常治安管理工作，积极整顿交易场所的治安秩序，严厉打击股票交易活动的盗窃、诈骗、抢劫等犯罪活动。要进一步加强股票交易市场周围的治安巡逻，净化社会治安环境 从严处理。五、提高干部素质，加强配合，共同维护股市正常秩序。公安机关、金融和证券主管部门要采取有效措施，切实提高工作人员的政治素质和业务素质，不断 ...
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规定条件的公司设立、登记申请，违法予以批准、登记，严重扰乱市场秩序的；3、金融证券管理机构工作人员对不符合法律规定条件的股票、债券发行、上市申请，违法予以 人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任，不履行或者不认真履行职责被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、造成 ...
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，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元，分别较去年同期上升101 做好组织协调工作。要坚持预防为主的方针，加大工作力度，加强宣传教育，改善金融服务，逐步构建疏堵并举、防治结合的综合治理长效机制。对于近年来非法集资案件多发的 ...
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(三)放宽对设备、材料进口和产品出口的限制。利用外资项目(含外国政府和国际金融组织贷款)进口用于生产的技术设备和材料，由规定的审批机关在审查项目可行性研究 ，不可避免地会带来资本主义的腐朽思想和作风，甚至会有某些别有用心的人，搞诈骗、行贿、走私、渗透以至间谍活动，损害我国的利益。对此，我们必须提高警惕 ...
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加大对养老服务业的信贷支持，创新贷款担保方式，开发适应养老服务业发展需求的金融产品。符合条件的养老服务组织可以按照规定申请创业担保贷款。 县级以上地方人民政府 。 县级以上地方人民政府应当组织公安、地方金融监管、市场监管、卫生健康、民政等有关部门，对养老服务领域非法集资、诈骗等风险进行排查、监测、研判 ...
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查处虚假违法房地产广告、价格违法、利用不公平格式条款侵害消费者权益等问题。金融监管部门负责查处信贷资金违规流入房地产市场等问题。网信部门负责查处通过网络发布虚假 行政区域内违法违规的房地产开发企业、中介机构、住房租赁企业、物业服务企业、金融机构、网络媒体及从业人员，依法依规采取警示约谈、停业整顿、吊销 ...
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