冒充购房者，利用虚假的商品房买卖合同，以森豪公寓、华庆公寓两个项目从中国银行北京市分行骗取个人住房按揭贷款7.5亿多元，造成巨额银行资金损失。审计署将上述 工程项目实施过程中，虚列支出套取项目资金1080万元，并转移到其本人为法定代表人的南部县万达房地产公司。截至审计时，仍侵占520万元。审计署将此 ...
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、二审被上诉人)：重庆国际信托投资有限公司，住所地重庆市渝中区上清寺路110号。法定代表人：何玉柏，董事长。方烈炬原系重庆国际信托有限公司(以下简称信托公司 存在该银行。1996年7月，方烈炬将该款及利息36066元转存于中国银行深圳分行碧波办事处，并于同月将这80万元转入中国人民保险投资公司深圳碧波 ...
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，可能存在两种情况：其一，山东德州海洋贸易公司在第一个背书栏内将背书人的法定代表人的名章误盖在被背书人位置上，又不便更改，因此，该公司只能在第二个 ：“非经背书转让，而以其他合法方式取得汇票的，依法举证，证明其汇票权利。”中国银行项城市支行是以贴现这一合法形式取得汇票的，并有贴现文件证明。因此，该支行 ...
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。第三十五条董事长、副董事长和常务董事由董事选举或协商产生。董事长为本行法定代表人，副董事长协助董事长工作。第三十六条董事长行使下列职权：（一）主持 ４巷４４号国贸支行专柜国贸大厦Ｂ区２楼洪湖分理处田贝四路６号/表表中国银行系统网点名称地址分行本部建设路国际金融大厦东门支行东门路２４号和平路支行东门南 ...
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风险的保障，在工作开展初期，担保公司应在工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、开发银行等商业和政策性银行中选择几家银行，通过协议的约定 申请书》，并提供以下文件：1、申请企业有关文件：企业营业执照(副本)复印件；企业法定代表人身份证明；企业近三年有关财务报表及资信证明；提供经合伙或有限责任 ...
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至表四中“填报单位(公章)”指填报单位反洗钱或相关业务部门的公章。表四中“移交单位(公章)”和“接收单位(公章)”指移交单位和接收单位反洗钱或相关业务部门的公章。?十八、“法定代表人”和“地址”?法定代表人为在工商等管理部门登记、注册的法定代表人全称，地址为企业工商等管理部门登记、注册的地址。?十九 ...
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是高利贷款。由于协议透支属违规操作，极易引发恶意透支，从而造成风险。如中国银行仙居县支行一笔４００万元的协议透支款，到期未能收回，被迫向法院起诉。金融 贷款，违者要依法进行查处。要严把金融机构的“准入关”，尤其要严格审查金融机构法定代表人或主要负责人的业务资格。凡不符合规定的业务资格条件的人员，其主管 ...
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机构有意放松透支金额限制，违规大搞协议透支。在金融机构年检中发现，仅中国银行宁波市分行信用卡部１９９５年３月底协议透支余额就达３５８９万元，且透支款多以 ，违者要依法进行查处。要严把金融机构的“准入关”，尤其要严格审查金融机构法定代表人或主要负责人的业务资格。凡不符合规定的业务资格条件的人员，其主管 ...
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申请表》、身份证、社会保险卡、职业资格证书（或专项职业能力证书）以及本人在本市中国银行、建设银行、工商银行、农业银行开户的活期存折（或者银行卡及银行证明）等申报 资源保障网，填报企业资料，打印《深圳市企业申请技能培训补贴立户表》，由法定代表人签字和企业加盖公章；（二）立户申报。按市、区人力资源保障事权 ...
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申请表》、身份证、社会保险卡、职业资格证书（或专项职业能力证书）以及本人在本市中国银行、建设银行、工商银行、农业银行开户的活期存折（或者银行卡及银行证明）等申报 资源保障网，填报企业资料，打印《深圳市企业申请技能培训补贴立户表》，由法定代表人签字和企业加盖公章；（二）立户申报。按市、区人力资源保障事权 ...
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