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)对拟任融资性担保公司董事、监事和高级管理人员有无犯罪记录进行认定;(三)依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪 ,并核实处理相关反馈情况。第九条市财政局负责指导融资性担保公司建立健全企业财务会计制度,审核、落实融资性担保公司相关扶持政策。第十条市政府法制办负责组织 ...
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保证入股资金来源合法,不得以借贷资金入股,不得以他人委托资金入股,不进行非法集资; (三)公司设立方案:内容包括小额贷款公司的设立步骤、时间安排, 小额贷款公司发放贷款,应坚持“小额、分散”的原则。鼓励小额贷款公司面向微小型企业、农户、个体工商户提供信贷服务,着力扩大客户数量和服务覆盖面。小 额贷款 ...
//www.110.com/fagui/law_370727.html-了解详情
保证入股资金来源合法,不得以借贷资金入股,不得以他人委托资金入股,不进行非法集资;(三)公司设立方案:内容包括小额贷款公司的设立步骤、时间安排, 小额贷款公司发放贷款,应坚持“小额、分散”的原则。鼓励小额贷款公司面向微小型企业、农户、个体工商户提供信贷服务,着力扩大客户数量和服务覆盖面。小额贷款公司 ...
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等合法途径,虚拟资本、虚设法人、虚构事实,进行诈骗钱财、非法集资、推销假冒伪劣商品、开办皮包公司等非法活动;有的中介机构,搞虚假验资证明和不实公证, 明知资金资产情况不实而予以验证等,情节严重、构成犯罪的,应当提交司法机关追究刑事责任。 三、加强对企业注册资本的监督管理各级工商行政管理部门要加强对企业 ...
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拒不提供有关帐目的;②拒不说明筹股、筹集资金去向的;③利用非法募集资金从事违法犯罪活动的;④伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的。 大”,为国库券或国家发行的其他有价证券面值在2000元以上不满3万元;公司、企业股票、债券等其他有价证券面值在5000元以上不满5万元。(二)该罪的“数额巨大 ...
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看护管理。第三十七条 各级人民政府应当组织做好预防未成年人犯罪工作。国家机关、人民团体、社会组织、企业事业单位、居民委员会、村民委员会、学校、家庭等各负其责、 监督管理部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、本领域可能存在非法集资风险的,应当依法对相关单位和个人进行警示约谈,责令整改。第 ...
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的制定。市委宣传部负责做好担保机构规范整顿的新闻宣传、舆论引导工作。市公安局负责依法对担保机构的非法集资等违法犯罪活动进行侦查、打击、处理,负责维护因非法 做好维护稳定工作。市地税局负责对市政府认定并出具名单的违规担保机构和参与非法集资企业和个人税收违法情况,依法进行调查处理。其他委局按照市担保机构 ...
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贷款公司的金融风险,做好风险处置工作,并组织有关部门和单位严厉打击小额贷款公司非法集资、变相吸收公众存款等金融违法活动。开展小额贷款公司试点工作,政策性强、涉及面 条件:(一)在工商行政管理部门登记注册,具有法人资格。(二)企业法人代表应无犯罪记录。(三)有良好的公司治理结构和健全的内部控制制度。( ...
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的股金服务部;3、工商联的光彩基金会;4、财政部门非法设立的信托投资公司;5、个体劳动者协会及私营企业协会资金调剂会;6、乡镇企业基金会;7、农办、民政 关系人及本单位工作人员突击抽逃资金。因参与乱集资受到的损失,由参与者自行负责。4、查处案件,打击犯罪。在整顿金融“三乱”工作中,凡对金融“三乱”活动 ...
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)对拟任小额贷款公司董事、监事和高级管理人员有无犯罪记录进行认定;(三)依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪 示,并核实处理相关反馈情况。第九条 市财政局负责指导小额贷款公司建立健全企业财务会计制度,审核、落实小额贷款公司扶持政策。第十条 市政府法制办负责组织研究 ...
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