的；(二)与持卡人勾结，帮助持卡人利用信用卡恶意套取现金的；(三)超权限授权持卡人透支的。 第八节违反会计出纳规章制度行为及处理 第八十五条有下列行为 向人民法院起诉。九、现代企业的全员合同制管理模式和现行行政管理措施间矛盾协调问题随着经营体制改革的进展，我行用工制度逐步走上了法制化、规范化轨道。目前 ...
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属违规操作，极易引发恶意透支，从而造成风险。如中国银行仙居县支行一笔４００万元的协议透支款，到期未能收回，被迫向法院起诉。金融机构利用信用卡搞协议透支 人员，引发经济案件，严重损害金融机构的形象和信誉。因此，必须充分认识这些问题的严重危害性和加强金融监管的紧迫性，采取果断措施，规范金融机构的经营行为。 ...
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日。二、本规定列入考核目标的客户群体为每一客户经现负责的万事达、ＶＩＳＡ龙卡信用卡（含金卡）持卡人。万事达、ＶＩＳＡ龙卡联名卡，也包含在考核群体之内。三、账户年均 －－－－－－－－－注：１．本表所填列的是指因恶意透支或超期、超限额透支给建行带来风险或风险隐患的持卡人。２．本表由客户经理填写。客户部工作 ...
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根据收到的信息及书面说明或原始交易凭证影印件进行相应账务调整，或向持卡人进行追讨；信用卡非ＡＴＭ交易，对于书面说明不详细或追讨失败的，发卡行可提出二次退单； 有关规定行处理。６．１刑事责任伪造、盗用银行卡；使用伪造、作废的银行卡；持卡人恶意透支等构成犯罪的，依法追究其刑事责任。６．２经济责任６．２．ｌ ...
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业务或查询、泄漏本单位公务卡持卡人的私人交易信息；严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销；严禁发卡行对外泄漏与公务卡支出 八条预算单位与发卡行签订代理服务协议后，依照银行管理规定，持卡人可享受信用卡各项优惠政策。第三十九条持卡人所在单位财务部门对于公务支出有事前审批要求 ...
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处以１００－１，０００元的罚款，必要时通报批评。第七章信用卡业务违规的处罚第四十一条信用卡申请书要素填制不全，单位申请没有开户行批注意见和存款支付能力证明 四十四条打卡员泄漏打卡密码或离岗不上锁；不按规定进行资信审查造成恶意透支的，对责任人处以１００－５００元的罚款。工作人员不执行规定，故意给客户透支 ...
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处以１００－１，０００元的罚款，必要时通报批评。 第七章信用卡业务违规的处罚 第四十一条信用卡申请书要素填制不全，单位申请没有开户行批注意见和存款支付能力证明 四十四条打卡员泄漏打卡密码或离岗不上锁；不按规定进行资信审查造成恶意透支的，对责任人处以１００－５００元的罚款。工作人员不执行规定，故意给客户 ...
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处以１００－１，０００元的罚款，必要时通报批评。第七章信用卡业务违规的处罚第四十一条信用卡申请书要素填制不全，单位申请没有开户行批注意见和存款支付能力证明 四十四条打卡员泄漏打卡密码或离岗不上锁；不按规定进行资信审查造成恶意透支的，对责任人处以１００－５００元的罚款。工作人员不执行规定，故意给客户透支 ...
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，是指自治区本级预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。预算单位包括纳入财政预算管理的行政、事业单位，以及与财政部门有经费领 或查询、泄漏本单位公务卡持卡人的私人交易信息；严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销；严禁发卡行对外泄漏与公务卡支出 ...
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卡，是指中央预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。第三条中央预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括 或查询、泄漏本单位公务卡持卡人的私人交易信息；严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销；严禁发卡行对外泄漏与公务卡支出 ...
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