农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行：针对当前社会上利用信用卡进行诈骗犯罪活动的实际情况，最高人民检察院、最高人民法院于1995年4月20日印发了 诈骗罪追究刑事责任。二、个人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在5，000元以上，逃避追查，或者经银行进行还款 ...
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执行情况，确保《办法》顺利贯彻执行。九、执行《办法》过程中的情况和问题请及时向总行信用卡部反映。附：中国工商银行牡丹卡业务事后监督暂行办法为加强牡丹卡业务 机构；本办法所指牡丹卡业务是指牡丹卡的资信审查、会计核算、授权、止付、透支追偿、机密机具管理等业务。第二条牡丹卡业务的事后监督是对牡丹卡业务的处理 ...
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各省（区）分行也要对此进行监督检查。六、执行本办法过程中的情况和问题请及时向总行信用卡部反映。附：中国工商银行牡丹卡业务延伸管理暂行办法第一章总则第一 按有关业务制度规定加强安全及风险管理，特别要加强对申请人、担保人的资信审查，搞好透支催收、止付名单传送、已打未发卡等工作的管理，同时，做好持卡人和特约 ...
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农业银行信贷政策、受信人（特指持卡的企业法人）的资信程度和担保情况，给予受信人信用卡透支的最高限额。（四）承兑业务授信是指授信人根据国家和 六）取消主要负责人和直接责任人１年直至终生在农业银行的任职资格。第二十条客户提供虚假情况或授信经办人员失职引起核定的授信额度错误，对客户停止授信，并限期追回贷款和 ...
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信用社2003年度会计决算工作，确保其真实性和准确性。在文件执行过程中如遇新情况、新问题，请及时向上级部门报告。附件：关于农村信用社2003年度会计决算工作 “信用卡”二级科目，贷记有关科目。单位或个人发生信用卡透支时，应将透支金额转入有关贷款类科目核算(暂由省级管理部门设置二级科目核算，并在该科目下 ...
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组织、指导工作信用社年度会计决算是综合运用各项会计核算资料，总结分析全年业务经营活动情况和考核经营成果的一项重要工作，它不仅为广大社员、经营管理人员及监管 “信用卡”二级科目，贷记有关科目。单位或个人发生信用卡透支时，应将透支金额转入有关贷款类科目核算(暂由省级管理部门设置二级科目核算，并在该科目下按 ...
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进行规范管理，合法经营，绝不允许有章不循或违章操作。对国家严令禁止的“协议透支”、利用信用卡绕规模发放贷款等行为，各行必须自觉纠正，绝不允许自行其是。今后，凡被 此前提下，各卡种的发行、推广、统计等管理工作可根据各行的业务开展情况作适当分工。各行要加强业务部门之间的相互协同和配合工作，对业务发展中出现 ...
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的风险意识和执行政策观念，按照人民银行和总行关于信用卡业务的规章制度稳健经营，严格业务管理，坚决控制恶意透支，在授权、止付、会计、商户推广等重要岗位 保证我行信用卡业务在严格管理中健康稳步发展。为便于总行掌握情况，控制风险，加强业务管理，建立全行信用卡业务重要情况及事故案件报告制度。各行出现问题，发现 ...
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伪卡制造窝点。充分发挥服务、参谋职能，掌握银行卡犯罪的新手法、新趋势等情况，及时通报金融主管部门和有关商业银行。要配合检、法部门加强分析研究，为 、“POS消费提现”、“刷卡取现”、“办卡刷卡一条龙服务”、“代还信用卡透支款”等违法违规提供信用卡办理和提现服务的内容。对发现的违法广告，工商行政管理部门 ...
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表、其他应收款、其他应付款科目分户明细表、资本金及各种准备金情况表、业务量、机构、人员情况报告表、决算说明书以及对外报送的会计报表，是本行期末内部管理决算报表。经办外币 应先扣收欠息，后扣收本金。贷款按结息期计收利息，除特殊规定和信用卡透支，不得采用利随本清办法收息。票据贴现，在贴现日收息。抵押贷款的 ...
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