反馈；对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当 并采取有效措施尽快反馈。第十六条 协助冻结财产法律文书应当明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素。冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额 ...
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违法行为 处罚依据 处罚细化标准 一、未按规定税务登记 1、纳税人未按照规定的期限申报办理税务登记、变更或注销税务登记的。 《中华人民共和国税收征收管理法》第 严重的，处2万元以上5万元以下罚款。 7、纳税人未按照规定将其全部银行账号向税务机关报告的。 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条第一款 ...
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财务、会计处理办法和会计核算软件报送税务机关备查。4.未按照规定将其全部银行账号向税务机关报告。5.未按照规定安装、使用税控装置，或者损毁或者擅自 拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款账户，或者拒绝执行税务机关作出的冻结存款或者扣缴税款的决定，或者在接到税务机关的书面通知后帮助纳税人、扣缴 ...
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账户支付保费。（六）是否核实投保人申请退保或是变更投保人、受益人、证件号码、银行账号的原因。（七）是否限定保单质押贷款申请人为投保人本人，贷款账户为原 法律规定，向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。（五）恐怖活动资产冻结。保险机构一旦发现客户为被公安部列入恐怖活动组织、恐怖活动人员名单或者保险 ...
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活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；（五） 公司主要银行账号被冻结；（六） 公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；（七） 公司 聘请会计师事务所进行调查核实期间不计入14.2.17条所述本所作出有关决定的期限内。14.2.19 本所在作出核准公司股票恢复上市决定后两个交易日内通知公司 ...
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九条 预付卡卡面应当记载预付卡名称、发卡机构名称、是否记名、卡号、有效期限或有效期截止日、持卡人注意事项、客户服务电话等要素。第十条 个人或单位购买记名预付 和身份信息的一致性，在预付卡核心业务处理系统中记载付款人银行账户名称和账号、收款人银行账户名称和账号、转账金额等信息。第十四条 发卡机构应当向购 ...
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万元以下。同时提请工商行政管理机关吊销营业执照。 3 纳税人未按照规定将其全部银行账号向税务机关报告的 《税收征管法》第六十条第一款第（四）项 30日内改正的。 处2000元以下罚款。 严重 在税务机关责令限期改正通知书规定期限届满超过30日仍未改正的。 处2000元以上1万元以下罚款。 10 纳税人 ...
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万元以下。同时提请工商行政管理机关吊销营业执照。 3 纳税人未按照规定将其全部银行账号向税务机关报告的 《税收征管法》第六十条第一款第（四）项 30日内改正的。 处2000元以下罚款。 严重 在税务机关责令限期改正通知书规定期限届满超过30日仍未改正的。 处2000元以上1万元以下罚款。 10 纳税人 ...
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“银行存款日记账”进行明细核算。五、本科目应按银行存款的不同种类及银行账号设置“银行存款日记账”进行明细核算。第105号科目应收票据一、本科目核算科学事业 余额，反映科学事业单位尚未归还的各种长短期借款余额。五、本科目应按借款期限与债权人设置明细科目核算。第202号科目应付票据一、本科目核算科学事业 ...
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存单进行确认的内容包括：(一)单位定期存单所载开立机构、户名、账号、存款数额、存单号码、期限、利率等是否真实准确；(二)借款人提供的预留印鉴或密码是否一致 按本规定对质物进行确认或贷款行接受未经确认的单位定期存单质押的，中国人民银行应给予警告，并处以三万元以下的罚款，并责令对其主要负责人和直接责任人员 ...
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