应该看到，近年来，一些犯罪分子把银行作为作案的主要目标，通过银行的会计、结算环节诈骗、盗窃资金。有的伪造、变造票据和印章；有的签发空头银行汇票，办理空头汇款； 结算制度，强化防范措施。（一）修订完善《商业汇票办法》，进一步规范商业汇票的使用和流通，同时要研究改进商业汇票的印制质量，增强防伪功能。（二） ...
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、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，各政策性银行、国有商业银行，其他商业银行：近年来，利用支付结算进行诈骗的活动日趋严重，一些不法分子采用伪造和变造票据、 各分行、营业管理部、城市中心支行、县支行根据本地情况商辖内政策性银行和商业银行分支行确定，但最迟不得超过1999年12月31日，城市中心支行， ...
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行。三、对外付款的掌握要点（一）我行应按照结售汇的规定对有效凭证和有效商业单据进行合规性和表面一致性审核，同时审查客户提交的“贸易进口付汇核销单（代申报单 报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇， ...
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、省会（首府）城市中心支行，各政策性银行、国有商业银行，其他商业银行：近年来，利用支付结算进行诈骗的活动日趋严重，一些不法分子采用伪造和变造票据、 签发银行汇票。为防止一些不法分子伪造他人预留银行的签章，通过汇款或使用银行汇票诈骗他人资金，各行在客户办理汇款、申请签发银行汇票、签发支票委托银行主动付款 ...
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数额标准，均按该《解释》的规定执行。1、合同诈骗罪(第224条)的个人诈骗“数额较大”为1万元以上不满5万元；“数额巨大”为5万元以上不满50万元；“ 假冒他人专利，受过行政处罚二次以上，又假冒他人专利。 二十六、损害商业信誉、商品声誉罪(第221条)(一)该罪的“重大损失”，是指行为人给他人造成直接 ...
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单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济损失数额在五十万 部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构 ...
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，特制定本规定。第二条本规定适用于各类金融机构工作人员。第三条参与金融诈骗的金融机构工作人员具有下列行为之一的，一律开除公职，情节严重构成犯罪的， 资信证明，或提供密押、其他密件，泄露金融商业秘密的。第四条金融机构业务负责人和直接责任人员具有下列行为之一致使诈骗得逞的，根据情节轻重，分别给予行政记大过 ...
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资信证明，或提供密押、其他密件，泄露金融商业秘密的。 第四条 金融机构业务负责人和直接责任人员具有下列行为之一致使诈骗得逞的，根据情节轻重，分别给予行政 情节轻重，分别给予记大过直至撤职处分：(一)工作不负责任，用人失察而发生金融诈骗案件，造成资金损失在10万元以上的；(二)管理不严、规章制度不落实而 ...
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，特制定本规定。第二条本规定适用于各类金融机构工作人员。第三条参与金融诈骗的金融机构工作人员具有下列行为之一的，一律开除公职，情节严重构成犯罪的， 资信证明，或提供密押、其他密件，泄露金融商业秘密的。第四条金融机构业务负责人和直接责任人员具有下列行为之一致使诈骗得逞的，根据情节轻重，分别给予行政记大过 ...
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是可获取任何种类财产的任何实益权益的。 [比照1868c.4s.1U.K.] 第60条 为诈骗债权人而作出的产权处置可使无效 版本日期 30/06/1997 (1)除第(2)及(3)款另有规定外，每宗因意图诈骗债权人而作出的财产产权处置，不论是在本条生效日期前或之后作出者，在因此而受损害的人提出时， ...
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