警告至记过处分。 第一百一十七条不按规定对信用卡申请人进行资信审查，造成恶意透支的，给予主管人员和其他责任人员警告至记大过处分。 第一百一十八条授权 后果的，给予记大过至开除处分。 第一百二十一条违反规定利用信用卡给持卡人协议透支的，给予主管人员和其他责任人员撤职至开除处分。 第一百二十二条信用卡止付 ...
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持卡人信用额度。 第二十七条持卡人有下列情况之一的，不得调高其信用额度：（一）准贷记卡透支超过规定期限仍未还款，贷记卡拖欠利息或最低还款额。（二）有拖欠其他贷款本息的行为。（三）在他行有恶意透支或拖欠行为。（四）受到经济处罚或涉嫌司法纠纷或案件。 第二十八条发卡行对信用额度等级 ...
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骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。” 三 ...
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－５００元的罚款。第四十四条打卡员泄漏打卡密码或离岗不上锁；不按规定进行资信审查造成恶意透支的，对责任人处以１００－５００元的罚款。工作人员不执行规定，故意给客户透支的，除按规定处罚客户外，并对当事人处以５００－２，０００元的罚款。情节严重的，移交有关部门处理。 ...
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发展重要客户。（四）定期提出持卡人账户活动情况和资信状况的分析报告，协助信控人员追讨透支。（五）定期和持卡人沟通情况，听取意见，宣传建行龙卡新举措，组织持卡人联谊、座谈 －－－－－－－－注：１．本表所填列的是指因恶意透支或超期、超限额透支给建行带来风险或风险隐患的持卡人。２．本表由客户经理填写。客户部 ...
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－５００元的罚款。 第四十四条打卡员泄漏打卡密码或离岗不上锁；不按规定进行资信审查造成恶意透支的，对责任人处以１００－５００元的罚款。工作人员不执行规定，故意给客户透支的，除按规定处罚客户外，并对当事人处以５００－２，０００元的罚款。情节严重的，移交有关部门处理。 ...
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－５００元的罚款。第四十四条打卡员泄漏打卡密码或离岗不上锁；不按规定进行资信审查造成恶意透支的，对责任人处以１００－５００元的罚款。工作人员不执行规定，故意给客户透支的，除按规定处罚客户外，并对当事人处以５００－２，０００元的罚款。情节严重的，移交有关部门处理。 ...
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透支总行，或分行未向总行报头寸导致透支境外帐户行，将被视为恶意透支，总行将对此收取较高罚息。需报备案的各币种金额如下：ＵＳＤ３００００００ＨＫＤ 通知后应严格按照通知规定时间向总行报告头寸，对于迟报、漏报造成总行帐户透支的分行，总行将按照现行有关规定办理。六、分行使用ＥＸＩＭＢＩＬＬＳ软件需要注意的几 ...
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消费后，在单位财务部门审核报销前属于个人消费行为。用于公务消费的在公务卡透支免息还款期内，向本单位财务部门提供报销凭证和消费交易凭条，按照现行财务 业务或查询、泄漏本单位公务卡持卡人的私人交易信息；严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销；严禁发卡行对外泄漏与公务卡支出 ...
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结算后，各单位原则上不再办理现金借款。若出现预计因公支出超过信用额度或结算天数超过透支免息期等特殊情况，应经该单位主管领导批准同意后，由报销人办妥借款手续 情节严重的，依法追究有关当事人的责任。第三十一条 个人卡如发生多次逾期等恶意透支行为， 发卡机构有权追究其刑事责任。第七章附则第三十二条 本办法自 ...
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