附件1)，随时进行数据传输(该统计系统不得填报“徇私枉法”、“诬告陷害”、“走私”、“贩毒”、“诈骗”、“盗窃”、“抢劫”七类性质案件)，以省为单位按月与银监会合作部 接到报案后，要在12小时内向银监会合作部报告。发生1亿元以上诈骗案件和100万元以上盗窃案件的，省级信用合作管理办公室分管领导要到银监 ...
//www.110.com/fagui/law_137325.html-了解详情
社会保护功能。据此，下列危害行为应依法予以刑事追诉：?1、单位实施贷款诈骗危害严重的，以合同诈骗罪论处。?2、已满14周岁不满16周岁的人 行为。对于犯罪嫌疑人或被告人向司法机关提供其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)的藏匿地点、电话号码等线索的，一般需以进一步实施了带领司法人员抓获其他犯罪嫌疑人(包括同案犯 ...
//www.110.com/fagui/law_231803.html-了解详情
证明或法院出具的担保人无力偿债的具有法律效力的证明；（四）公检法部门出具的涉嫌诈骗的法律证明材料及财产清偿证明。 第十九条小额透支类（即符合本规定第八 及审批资料；（二）持卡人透支明细清单；（三）一年来的追讨报告，包括电话追讨记录、上门追讨记录、财产清偿情况、担保执行情况等，并经有关经办人员和负责人员 ...
//www.110.com/fagui/law_181782.html-了解详情
治安管理办法》的相关规定予以处罚。 三、构建信息网络，完善防范体系针对诈骗租赁车犯罪活动较为突出的问题，各租赁车公司要积极配合公安机关建立完善 租赁车辆的情况进行统计，通过互联网发送，暂时没有连接互联网的，可发传真(电话：63751867)。我局将根据收到的信息资料，与相应的信息资料库(人口信息库、 ...
//www.110.com/fagui/law_125716.html-了解详情
报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇，只限 国际结算业务人员。（三）配备办理国际结算业务必需的设备，如电传机、国际直拨电话、传真机、打字机、电脑等。三、代理业务辖内分支行代上级行揽收国际结算业务 ...
//www.110.com/fagui/law_36548.html-了解详情
顺利进行，各发卡行必须配备授权专用设备，遵守授权值班制度。目前授权业务主要通过电话和传真进行，将来电传网开通以后，信用卡异地授权将运用电传设备进行。因此，要求 有效措施积极追讨，对确实无法追回或保险公司赔款后仍不足抵销损失以及假冒卡诈骗造成损失的，各发卡行应建立资金损失申报、审批制度，经主管行长批准， ...
//www.110.com/fagui/law_56170.html-了解详情
，继续扩大电话网、互联网在农村的覆盖范围和覆盖密度，逐步向“宽带进行政村、电话进自然村”目标迈进。（二）网络安全畅通，服务社会和谐安定。一季度，全国电信网 提醒广大电信用户，在使用电信服务过程中，注意保护个人信息和财产安全，收到诈骗电话或信息时，请及时向公安机关（110）举报。 二○一一年四月二十日 ...
//www.110.com/fagui/law_379581.html-了解详情
行授权；５．采用变更日期或分单形式避开发卡行授权的；６．与持卡人串通诈骗银行资金；７．受理的是打洞、剪角或注明作废字样或涂改、伪造的 月３１日前，各分行应将参加领导小组和工作小组人员名单上报工商银行信用卡部，电话：８２１７６５８，传真：８２１７３４５。十三、上报方案和办法试点领导小组和工作小组应根据本 ...
//www.110.com/fagui/law_353950.html-了解详情
行授权；５．采用变更日期或分单形式避开发卡行授权的；６．与持卡人串通诈骗银行资金；７．受理的是打洞、剪角或注明作废字样或涂改、伪造的 月３１日前，各分行应将参加领导小组和工作小组人员名单上报工商银行信用卡部，电话：８２１７６５８，传真：８２１７３４５。十三、上报方案和办法试点领导小组和工作小组应根据本 ...
//www.110.com/fagui/law_36896.html-了解详情
帐和取现，向特约单位和指定营业机构提供一种有效的审批手续，也是防止诈骗，保证银行资金安全和减少风险的重要环节。一、授权机构及职责交通银行太平洋卡的 日期和透支金额通知持卡人，使持卡人及时知道已经透支，有时补充存款。（二）用电话形式催促持卡人还款。一般对透支时间在十五天以上，透支金额超过１０００元以上的 ...
//www.110.com/fagui/law_40179.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务