最高人民法院经济审判庭：最近，我们连续接到中国银行总行、中国人民银行广东省分行、中国人民银行广州分行就一起金融诈骗案件的情况反映。因本案已进入二审程序，现提出我们的意见，供贵庭考虑。一、原告广东省珠海信海(集团)有限公司因海南公司的诈骗行为造成的经济损失应通过刑事诉讼程序解决，刑事案件侦查终结和 ...
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2000元以上的；盗窃数额不足500元至2000)元，但一年内盗窃三次以上伪(盗窃案)。(十八)诈骗公私财物，数额在500元至2000元以上的(诈骗案)。(十九)抢夺公私财物，数额在500元至2000元以上的(抢夺案)。(二十)敲诈勒索他人财物，数额在500元至2000元以上的(敲诈勒索案)。(二十 ...
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约定安排行程，才未造成其他质量事故。3、旅行社内部管理混乱，问题多出在门市部。旅行社对其内部从业人员和门市部缺乏有效的监督管理手段，直接导致服务质量甚至是经济诈骗案的发生。如四川青旅四凯大厦门市部一名叫王飞的从业人员在哈尔滨康辉国旅沪士大厦门市部骗取团款后，卷款而逃，至今不知去向，导致了两个旅行社间 ...
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和信贷原则，建立信贷资金安全保障体系。在信贷资金管理上，专业银行和其他金融机构都有一些相应的规章制度。当前的主要问题是有章不循、违章不究，金融系统的诈骗案相当一部分是由于没有坚持制度造成的。因此，加强制度的严肃性，从严治行是反诈骗、反盗窃的最基本措施。各银行要对本系统，特别是计划资金、信贷部门建立 ...
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下连续用卡透支超过１０笔或恶性透支金额超过３万元以上的；（二）信用卡被冒用超过三笔或冒用金额超过５０００元以上的；（三）当发生信用卡被依靠、涂改等诈骗案，需要有关分行快速布置扣卡抓人的。三、“紧急止付令”操作程序（一）发生案情时，发卡银行应填写“信用卡紧急止付令申请表”（见附件一）以传真方式立即上报 ...
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。该公司当时系由吴进福承包，综合服务公司１９８５年１０月被撤销，承包人吴进福一度下落不明；１９８６年７月至１９８８年７月，广州市人民检察院在处理邓永峰诈骗案时曾致函广西地质四队，要求协助追缴涉及本案的款项，广西地质四队为此成立了专案组，帮助寻找吴进福下落，为广州市人民检察院追款提供线索等，这些情况在 ...
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是一种执法犯法，破坏法制的行为，损害了检察机关也损害了党和国家的声誉。必须坚决杜绝这类问题的再度发生，为此，高检院重申：一、检察机关不得直接受理诈骗案、投机倒把案和民事、经济纠纷案件。如有群众和单位向检察机关提出控告或诉讼请求时，应按照案件管辖的有关规定，移送公安机关和人民法院处理。 二、检察机关不 ...
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，以蒋借的是银行贷款请给予协助。该营业所的一个熟人带着孔到昌吉毛纺厂的开户银行，将诈骗的一六一团的１８万羊毛款划拨给林业厅物资供应站。在对蒋安全诈骗案的侦查过程中，公安局、检察院都曾到乌市追缴此款，但当地银行不予协助，其理由是：划拨在企事业单位帐上的款，只认法院的判决、裁定。故本案的大部分诈骗款 ...
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日，本院曾发出法明传（１９９６）１５５号《关于中止执行涉及“辽国发”经济纠纷案件生效判决的通知》。鉴于公安机关对辽宁国发（集团）股份有限公司重大金融诈骗案仍在侦查阶段，国务院组织有关部门对“辽国发”的资产及负债情况正在进行核查，待核查结束后，国务院将授权有关机构按确定的清偿率统一清偿“辽国发”的债务 ...
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： 你院《关于银行票据结算合同纠纷上诉案的请示报告》已收悉，经我庭研究，现答复如下： 一、本案虽然从总体上来说是一起由古玉金、刘建军、赵明策划并实施的诈骗案，但却存在着两种关系：一是宝鸡五金公司与大同矿务局综合商场的所谓合同关系；二是宝鸡五金公 司与银行的结算关系。票据是一种无因证券，它一经签发，就 ...
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