正常工作秩序，造成了不必要的财物损失，而且损害了建设部门的社会形象。此类诈骗活动往往利用现代化的传媒工具，具有手段隐蔽、欺骗性强等特点，涉及范围广，易于 各种以支持新农村建设和村镇建设等名义行骗的行为。各地建设主管部门要在当地党委政府的统一领导下，加强对此类诈骗活动的监控，一旦发现要立即商有关部门查处 ...
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人民银行1995.06.14 附：最高人民检察院、最高人民法院关于印发《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》的通知1995年4月20日高检会( 至人民检察院起诉前已归还全部透支款息的，可以从轻、减轻处罚或者免予追究刑事责任。四、对实施上述犯罪行为的银行工作人员，应当依法从重处罚。 ...
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形式进行职业道德和信用知识普及教育，利用电视栏目，宣传诚信典型，针砭诚信缺失的行为。增强市民诚信意识，树立诚实守信的社会风气。针对全市社会信用体系建设中的 特许经营市场。由市商委牵头，打击借特许经营为幌子骗取加盟费，坑骗投资者的商业诈骗行为，特别是以特许经营为名开展的非法传销活动。加强对特许经营展会的 ...
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条款明确特约商户与持卡人的责任。第二章风险责任管理的原则第四条凡涉及到异地诈骗行为或在本地造成经济损失在１００００元以上的案件，必须及时报总行备案。凡案件 不齐备、审核不严，致使持卡人采用欺骗手段，用假身份证、假担保人，利用信用卡进行诈骗而造成的经济损失。二、因不坚持授权值班制度，值班时间擅离职守，而 ...
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消费者的合法权益，现将有关事项通知如下：一、警惕各类非法经营保险业务行为和保险诈骗活动经查，不法人员(目前发现部分为境外人员)大多以境外机构名义售卖 如百慕大、太平洋部分群岛地区)注册的国际商业公司。上述售卖行为涉嫌在我国内地非法经营保险业务和进行保险诈骗活动，各寿险公司及分支机构若发现相关或类似情况 ...
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诈骗活动干扰了各级粮食部门的正常工作，造成了恶劣的社会影响。为防止类似诈骗活动再次发生，现就有关问题通知如下： 一、对以我局及其他单位名义 如发现假借国家粮食局或其他单位名义兜售纪念品以及冒充我局领导同志和工作人员进行诈骗等不法行为，一律予以拒绝，尽量保留证据并及时向国家粮食局办公室反映，以便我们及时 ...
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这些诈骗活动干扰了各级粮食部门的正常工作，造成了恶劣的社会影响。为防止类似诈骗活动再次发生，现就有关问题通知如下： 一、对以我局及直属单位名义 粮食局或局直属单位名义举办各种会议、活动以及冒充我局领导同志和工作人员进行诈骗等不法行为，一律予以拒绝，并及时向国家粮食局办公室反映，以便我们及时报案。 联系 ...
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、13661225850、13661398708，其要求汇款的帐号是：农行金穗卡1030949111005471110。上述诈骗活动，损害了教育部的形象，干扰了教育系统正常的工作和教学秩序，性质十分恶劣。为了制止这类不法行为，维护教育部的声誉，现就有关问题通知如下： 一、根据国家有关规定 ...
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：最近，我们连续接到中国银行总行、中国人民银行广东省分行、中国人民银行广州分行就一起金融诈骗案件的情况反映。因本案已进入二审程序，现提出我们的意见，供贵庭考虑。一、原告广东省珠海信海(集团)有限公司因海南公司的诈骗行为造成的经济损失应通过刑事诉讼程序解决，刑事案件侦查终结和判决后，如确定 ...
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新疆维吾尔自治区高级人民法院：你院（１９９０）新法民请字第２号《关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的保证人代偿“借款”应如何处理》的请示报告收悉。经研究认为：冯树源从胡强处“借款”的行为既已被认定为诈骗罪行，胡强追索冯树源所“借”４万元则属刑事案件中的追赃问题。因此，对 ...
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