模式。5.研究建立关于跨境汇款的金融监管和反洗钱监管制度，打击非法跨境转移资金行为。加强现金跨境携带申报制度，研究建立无记名可转让票据跨境携带申报 。(八)全力追偿境外犯罪收益充分利用反洗钱国际平台，实现追偿本国犯罪分子境外赃款赃物的目标。1.积极运用司法协助机制推动境外追偿。运用司法协助条约或以互惠 ...
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模式。5．研究建立关于跨境汇款的金融监管和反洗钱监管制度，打击非法跨境转移资金行为。加强现金跨境携带申报制度，研究建立无记名可转让票据跨境携带申报制度 八）全力追偿境外犯罪收益充分利用反洗钱国际平台，实现追偿本国犯罪分子境外赃款赃物的目标。1．积极运用司法协助机制推动境外追偿。运用司法协助条约或以互惠 ...
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送交当地公安机关按拾遗物品处理。发现违禁物品或公安机关通报查找的赃物，应立即报告公安机关，不得隐藏、转移或者擅自处理。第十四条旅馆应按规定向公安机关缴纳 或被公安机关通缉的罪犯知情不报或隐瞒、包庇的，为违法犯罪分子通风报信或者转移、窝藏赃物、违法犯罪工具的，由公安机关对责任人给予警告或处二百元以下罚款 ...
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，对违法、违章者实施行政处罚的罚款、没收的非法所得和物资，以及依法追回的赃款、赃物。第四条 各级财政部门是罚没财物的管理监督机关。第五条 制定含有罚没内容的 财政，不得搞任何形式的分成。任何部门、单位和个人不得隐瞒、截留、坐支、转移、私分、挪用和拖延上交罚没收入。第十八条 对未结案的罚没财物，执罚单位 ...
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、制造毒品的；(二)包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的；(三)为犯罪分子窝藏、转移毒品的；(四)引诱、教唆、欺骗、强迫、容留他人吸食、注射毒品的；(五) 一律废除。 四、凡拒不投案自首、坦白交代问题，互相串通、订立攻守同盟，转移赃款赃物、毁灭证据，阻挠他人坦白交代问题或者对检举揭发人进行报复的，一律依法 ...
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送交当地公安机关按拾遗物品处理。发现违禁物品或公安机关通报查找的赃物，应立即报告公安机关，不得隐藏、转移或者擅自处理。第十四条 旅馆应按规定向公安机关缴纳 或被公安机关通缉的罪犯知情不报或隐瞒、包庇的，为违法犯罪分子通风报信或者转移、窝藏赃物、违法犯罪工具的，由公安机关对责任给予警告或处二百元以下罚款 ...
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所称罚没收入包括：执罚单位依法实施处罚的罚款，没收的违法所得、非法物品和赃物的折价收入。第七条预算外收入、罚没收入实行财政统一管理，单位执收执罚，委托 (二)检举应实行直接缴款，而执收执罚单位自行收取或擅自收取、截留、挪用、转移预算外收入和罚没收入及私设“小金库”的，按其金额的5％奖励给举报者。以上每 ...
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。联营企业所在地财税部门对于联营企业分给联营各方的利润，应出具应纳税所得额转移证明，联营各方所在地财税部门应据以监督企业及时、足额交纳所得税。企业从联营企业 资金支付，支付的外汇差价应转入购入设备的成本。 六、关于收缴的赃款、赃物及取得的罚款收入按照规定，对企业内部查处的不构成刑事犯罪的贪污、盗窃等 ...
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保护陆生野生动物或其制品的案件(第二百六十七条)； (十九)窝藏、转移、收购、销售赃物案件中，涉及被盗伐滥伐的木材、国家重点保护陆生野生动物或其制品 以上的，应当立为特别重大案件。 (十二)盗窃、抢夺、抢劫案、窝藏、转移、收购、销售赃物案、破坏生产经营案、聚众哄抢案、非法经营案、伪造变造买卖国家机关 ...
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为被检查人通风报信，为被检查人出谋划策对抗检查；（五）为被检查人窝藏、转移赃款赃物，伪造、篡改、隐匿、销毁证据。第四章发案单位党组织和党员领导干部第十条 、威胁知情人不出证、出伪证，指使他人伪造、篡改、隐匿、销毁证据或窝藏、转移赃款赃物；（九）接受被检查人及其亲属的贿赂或其他好处而对被检查人袒护包庇； ...
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