公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。第三条 中国期货保证金监控中心有限责任公司（以下简称监控中心） 复核：（一）客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性；（二）个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性；（三）单位客户名称和 ...
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十七条监控中心应当按以下标准对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核： (一)客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性； (二)个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性； (三)单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性； ...
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分类监管信息(1)信用类别；(2)评定机构；(3)日期。14．企业(股东)对外投资信息(1)投资对象；(2)出资方式；(3)企业名称(股东姓名)；(4)股东身份证(护照)号码；(5)投资额；(6)所占比例；(7)投资时间。(二)企业优良信誉信息指标1．合同信誉信息(1)国家级“守合同重信用”企业： ...
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加以改变的行为。第十五条办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指居民身份证、军官证、警官证、文职干部证、士兵证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等符合法律 明细表）。（二）铁道部门的材料厂向铁道系统供应专用器材，可凭其签发注明车辆号码和发运日期的证明。（三）军队使用军列整车装运物资，可凭注明车辆号码、 ...
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计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。二、集合资产管理合同当事人委托人(名称、住所、法定代表人/自然人为姓名、身份证号码， 姓名│与 证券公司及申报人对以上内容进行了认真、仔细的审查，确认所填报的情况真实┃┃、准确、完整，无任何虚假或误导性陈述，并承诺：如以上内容存在虚假 ...
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，并通报教育行政部门。学校或者校车服务提供者应当自取得校车标牌之日起，每月查询校车道路交通安全违法行为记录，及时到公安机关交通管理部门接受处理。核发校车标牌 居民来往内地通行证》或者《港澳同胞回乡证》、香港、澳门特别行政区《居民身份证》和公安机关核发的居住、暂住证明；6.台湾地区居民的身份证明，是其所 ...
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之日起依照本规则第二百零一条的规定重新计算侦查羁押期限。犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查羁押期限自查清其身份之日起计算，但是不得停止 ）被不起诉人的基本情况，包括姓名、出生年月日、出生地、民族、文化程度、职业、住址、身份证号码，是否受过刑事处罚，拘留、逮捕的年月日和关押处所等；（二）案由 ...
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之日起依照本规则第二百零一条的规定重新计算侦查羁押期限。犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查羁押期限自查清其身份之日起计算，但是不得停止 被不起诉人的基本情况，包括姓名、出生年月日、出生地、民族、文化程度、职业、住址、身份证号码，是否受过刑事处罚，拘留、逮捕的年月日和关押处所等；(二)案由和 ...
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犯罪中，已有证据证明有犯罪事实的犯罪嫌疑人。第八十八条对于犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的案件，人民检察院经审查认为符合本规则第八十六条、 ）被不起诉人的基本情况，包括姓名、出生年月日、出生地、民族、文化程度、职业、住址、身份证号码，是否受过刑事处罚，拘留、逮捕的年月日和关押处所等；（二）案由 ...
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时，银行机构可以认为待核查的身份证信息是真实的，可按照审批程序和条件进一步核实该客户其他方面的情况。(二)当个人姓名、公民身份号码、照片核对不一致且无法确切 时，如对核查结果存在疑义，可将需进一步核查的信息反馈给公安部全国公民身份号码查询服务中心。第十一条银行机构应建立联网核查公民身份信息的应急机制和 ...
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