国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、 规章（2）条地方司法规范（1）条第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定 ...
//www.110.com/fagui/law_5699.html-了解详情
条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（１）携带集资款逃跑的；（２）挥霍集资款，致使集资款无法返还 “数额特别巨大”。四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。《决定》第十条规定的 ...
//www.110.com/fagui/law_20762.html-了解详情
信用环境，打击整治破坏信用秩序违法行为，保持金融和社会稳定，根据自治区政府办公厅《关于组织开展打击整治贷款诈骗、恶意逃废银行债务等破坏信用秩序违法行为集中 总结书面报送市领导小组办公室。 四、工作要求(一)各区、各有关部门、各金融机构要充分认识此次行动的重要性和必要性，精心部署，严密组织，狠抓落实， ...
//www.110.com/fagui/law_215650.html-了解详情
”重要思想，树立和落实科学发展观，落实“司法为民”要求的高度，进一步提高对集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件审判工作重要性的认识，全面发挥人民法院刑事审判职能作用 有关部门，开展严厉打击这类犯罪的专项行动，切实维护金融市场秩序和社会政治稳定。对集资诈骗和非法吸收公众存款的犯罪活动，一定要贯彻依法严惩的 ...
//www.110.com/fagui/law_21961.html-了解详情
要认真梳理，选准突破口，落实责任制，力争破获一批。对诈骗金融单位、套汇逃汇、骗取出口退税等严重破坏金融财税秩序的大要案件，各地要高度重视，组织精干力量 ，教育职工提高责任心和警惕性，增强预防、发现和抵御各种犯罪的能力。３．督促金融单位进一步加强技防设施建设，根据《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》 ...
//www.110.com/fagui/law_25627.html-了解详情
和营业执照、责令关闭、撤销、解散的; (三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万 黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质， ...
//www.110.com/fagui/law_369466.html-了解详情
有关部门，经调查研究和征求各地市公检法机关意见，并参照最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》、《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定 对以下诸罪的量刑数额予以明确，以便各地掌握、适用。其他犯罪情节和其余金融诈骗犯罪的数额标准，均按该《解释》的规定执行。1、合同诈骗罪(第 ...
//www.110.com/fagui/law_231326.html-了解详情
多起这样的案件，即在签订担保合同时保证人收取了担保费用，其后借款人实施了诈骗行为，人和款均去向不明，给出借人造成了严重损失。像这种情况，保证人应否 遏制，就不利于保障借贷活动的正常进行，不利于稳定金融秩序。因此，我们认为，对诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中收取有偿担保费的保证人代偿“借款”是合理的， ...
//www.110.com/fagui/law_19369.html-了解详情
省粮食局、省国防科学技术工业办公室、省外事办公室、省煤炭安全生产监督管理局、省政府金融办公室、省宗教局、省信访局、省人民防空办公室、省旅游局、省通信管理局、省 诈骗涉案数额在200-2000万元，受害人数在50人以上的案件。8．金融诈骗、骗汇、逃汇、洗钱、涉税、增值税发票及其他票证案，涉案数额在500 ...
//www.110.com/fagui/law_402622.html-了解详情
区人民政府，市政府各部门、各直属单位：为维护正常的经济金融秩序，依法清收拖欠贷款，打击金融诈骗犯罪，提高全社会的信用观念和法制意识，保障信贷资金安全， ，报市依法收贷联席会议办公室审定。(四)审定立案。市依法收贷联席会议办公室对各金融机构上报要求协助清收的拖欠贷款进行审定，对确需列入依法清收范围的拖欠 ...
//www.110.com/fagui/law_273715.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务