令(2007)第1号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令(2007)第2号发布)等规定，切实履行反洗钱和反恐 收入申报单》并于5个工作日内办理申报；试点企业对外支付人民币款项时，应在提交《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》的同时办理申报。境内结算 ...
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。银行业金融机构都要切实履行“六项服务承诺”，特事特办，确保抗震救灾捐款、汇款通道顺畅运行；做好救灾款项的支付清算服务，确保救灾款项第一时间到达指定收款人 五、尽快做好受灾群众金融权益调查、跟踪和确认工作，尽力保障客户存款和银行资金等重要信息的安全。银行业金融机构在开展抗震救灾的同时，及时摸清各类财产 ...
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受理无理拒付，擅自拒付退票，查询查复互相推诿，差错处理不及时，影响汇路畅通的；（十四）结算中签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款的；（十五）在 个人工资中扣收。第二十条建立违规章登记制度。由各级行财会部门负责登记保存，详细记录违规违章的时间、内容、后果、处理情况等，并有行政领导及违规人员的签名盖章 ...
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、退汇、改汇、补副、展期签证及收还补兑等的处理统称特殊业务处理。汇款的查询、退汇、改汇、展期签证分为三级处理，即部中心、省中心及通汇局。补 第一百零一条国际汇兑档案的查阅一、档案管理应建立档案查阅制度，并对查阅的档案填写记录，有关单位因特殊需要查阅国际汇兑业务档案时，必须凭相关通汇局所在地的县（市） ...
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是否符合规定；二、汇兑帐款是否相符，银行存、提款余额是否按期及时正确上划；三、汇兑库存现金是否超过定额，保管是否妥善；四、汇款的查询、催领和查证汇款的验单、电报 兑汇票是否正确，有无错销号、漏销号的情况。如发现不符应根据待兑汇票盘存记录查明不符原因。二、对日期较久未领的待兑汇票，是否均已催领，已逾规定 ...
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通过邮局、银行汇款缴费时，汇单中未写明正确申请号和费用名称的专利汇款，代办处应及时办理直接退款，退款时应注明退款原因。邮局直接退款，应做好记录以备查询 包括数据传输日期、数据传输量、数据收据号范围、数据传输人的签章等，以备查询。（二）费用数据传输日的确定代办处费用数据传输日，以专利局收费处系统收到日 ...
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规定确定。、专利法、专利法实施细则及有关规定确定。实施细则及有关规定确定。通过银行汇款缴费时，银行汇单中缺少必要缴费信息（申请号及费用种类），以代办处收到正确缴费信息 ）在记帐后，面交或寄送给缴费人。寄送收据时，应采用挂号信函并记录发函日期，以备查询。收据第三联（红色）在记帐后，按收据号排序寄送收费处 ...
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将款项支付给结算凭证上记载的收款人。第二节汇兑第一百六十八条汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。第一百六十九条单位和个人的 商品检验部门的检验证明；属于商品数量问题，需要提出数量问题的证明及其有关数量的记录；属于外贸部门进口商品，应当提出国家商品检验或运输等部门出具的证明。开户银行必须 ...
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第一条 为规范银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结单位或个人涉案存款、汇款等财产的行为，保障刑事侦查活动的顺利进行，保护存款人和 ，存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。人民检察院 ...
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第一条 为规范银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结单位或个人涉案存款、汇款等财产的行为，保障刑事侦查活动的顺利进行，保护存款人和 ，存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。人民检察院 ...
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