法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第1号发布）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国 第十条金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息：（一）执行客户身份识别制度的情况；（二）协助司法机关和行政执法机关 ...
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加强信用卡业务管理，特制定本办法。第二条信用卡业务是银行的金融服务业务，具有一定的消费信贷性质；信用卡有吸收存款的功能，是银行结算方式之一。第三条建设银行信用卡 ，向持卡人提供购货或消费服务，对超限额购货消费须向委托行取得授权；２．注意识别止付卡和假卡，对冒用卡应立即没收，必要时协助委托行和公安部门 ...
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第一节人员基本要求第六条本规定所称计算机安全人员，是指中国人民银行科技部门计算机安全管理机构人员和专(兼)职计算机安全管理人员。?第七条计算机 的侵入和破坏；?(四)重要计算机信息系统应设置审计监控程序，具有身份识别和实体认证功能。能够自动记录操作人员的重要操作，具有防止抵赖机制；?(五)涉密信息系统 ...
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和非现场监管。第二章网上银行业务的市场准入第六条 开办网上银行业务的银行，应具备下列条件：(一)内部控制机制健全，具有有效的识别、监测、衡量和控制传统银行 防范外部或内部非授权人员对关键设备的非法接触。第十七条 银行应采用合适的加密技术和措施，以确认网上银行业务用户身份和授权，保证网上交易数据传输的 ...
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请于4月15日前将意见或建议以信函、电子邮件或传真方式回复至中国人民银行征信管理局。联系人：陈丽通讯地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦七层中国 信息包括个人基本信息、个人信贷交易信息以及反映个人信用状况的其他信息。本办法所称个人基本信息是指自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息。本办法所称 ...
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报告：(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收 进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱 ...
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登录系统后，进入管理版用户入口，通过使用技术支持单位提供的身份识别锁和《授权书》上的登录用户名和登录密码进入系统。3、软件使用环境：具备 使用手册，当使用中遇到困难时，可以随时查询。如果无法找到您所需要的信息，可通过以下途径获得相关答复。电话：010-68313587；传真：010-68313531； ...
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和交易信息、风险等级信息等予以保密，非依法律法规规定、客户同意或者因客户身份识别的需要，不得向任何单位和个人提供。" 第四条证券公司应按有关要求建立健全 转托管、账户撤销指定交易，频繁变更存管银行等； (三)资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的； (四)其他资金和交易异常且无合理 ...
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及并表监管。126. 发照机关对包括最终受益所有者及其他对银行有重要影响各方在内的主要股东进行身份确认，并确定其是否适合作为股东。发照机关还应评估 的明确战略。必要标准1. 监管部门确定，银行董事会审批并定期审议银行的利率风险策略，以及识别、计量、监测和控制利率风险的政策和程序。监管部门同时还确定， ...
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市场监管、风险分析、防范、转移、化解系统；(5)基于J2EE、XML标准体系的银行中间业务开发平台和中间业务系统；(6)基于FISC、FEDI、SWIFT、FXML、 的第一道关卡。访问控制是网络安全防范和保护的主要策略，它是在身份识别的基础上，根据身份对提出的资源访问请求加以控制，从而保证网络资源不 ...
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