。注册资本的资金来源必须是自有合法资金，不能用银行贷款投资入股，严禁社会集资入股，禁止关联股东控股。主发起人持股原则上不超过20%，其他单个股东和 开展经营活动；公安部门要在政府的统一领导下，配合有关部门做好打击集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪活动；经贸部门要按照《中华人民共和国公司法》的要求，做好 ...
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无未经人民银行批准而设立的从事金融业务的非法金融机构；无非法吸收公众存款或变相吸收公众存款现象；无非法集资行为；无非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借 懂法、守法并严格执法；金融机构安全防范设施齐备，内部管理严格，无内外勾结，诈骗企业、银行资金的案件，防抢劫、防盗窃能力强，银行资金安全。通过创建 ...
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与逻辑推理，进行综合判断。12．依法制裁金融犯罪活动。及时审结集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款等破坏金融秩序的刑事犯罪，努力挽回国家和被害人经济损失。根据省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅联合下发的《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要》（浙高法〔2008〕352号）， ...
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，使其行为具有极大的隐蔽性、欺骗性、群体性和危害性，其性质已经成为经济诈骗犯罪，同时诱发刑事犯罪，有的甚至成为黑社会组织。传销和变相传销违法活动不仅扰乱 所涉及的经济犯罪和刑事犯罪行为，加大对利用传销形式涉嫌集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款、非法经营以及扰乱社会治安秩序等违法犯罪活动的查处力度， ...
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活动。(二)重点惩处以介绍工作、从事经营活动等名义，欺骗他人离开居所地非法聚集，并限制人身自由的行为;打着职业介绍、招聘兼职等幌子，诱骗学生参加 的登记与管理;配合经侦部门严厉打击利用传销手段实施非法经营、非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗以及偷税的经济犯罪组织和犯罪分子;及时解救被限制人身自由的 ...
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追究制，健全投诉举报预警机制、联动机制和快速反应机制，进一步强化日常监管，铲除非法传销和变相传销的滋生环境。五、职责分工工商部门重点做好面上的打击工作 查处。公安机关负责依法严厉打击利用非法传销和变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、违法吸收公众存款等违法犯罪活动，加大对非法传销和变相传销活动的组织者、 ...
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日常业务中的下述行为：一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等 公务员作为主要成员参与或实际控制人的。对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。四、积极配合，提升效率，为扫黑除恶专项斗争提供有力技术保障各级监管机构 ...
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销售假冒伪劣商品5、盐业专营问题（1）查处倒卖工业盐冲击食盐市场行为；查处非法制售假冒食盐的团伙和窝点。工作目标提交《浙江省盐业管理条例》修改稿，整治 合同单位省公安厅、工商局，各有关单位。22、金融诈骗等经济犯罪问题打击非法吸收公众存款、集资诈骗、伪造信用卡等经济犯罪行为；严惩经济犯罪分子。工作目标 ...
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关于本市开展严厉打击传销专项整治行动的实施意见传销和变相传销是国家法律明令禁止的非法经济活动，它不仅严重扰乱市场经济秩序，危害社会稳定，而且直接影响到人民群众 工作。（二）公安部门要依法严厉打击利用传销或变相传销进行非法经营、非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪活动，提前介入对传销头目及其资金的监控； ...
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监督,形成高压态势。要排除阻力和干扰,依法严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及“校园贷”“套路贷”和以故意伤害、 安全司法防线。依法严厉打击虚报冒领、套取侵吞、截留私分、挤占挪用、盗窃诈骗扶贫资金的犯罪,发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”“蚁贪”等“微腐败” ...
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