停止该项业务，对直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分；构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院 其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行 ...
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监管信息。5．牵头组织全省小额贷款公司的风险处置工作，牵头组织对未经批准、非法设立的小额贷款公司进行查处。6．定期对各市、县政府小额贷款公司监管机构的 职能部门进行认定和查处。第二十六条各级公安机关要依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、非法集资、集资诈骗等犯罪活动。第二十七条小额贷款公司违反有关法规 ...
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，租用本市天目西路XXX号XXX幢XXX室作为经营场所，招聘业务员，通过发传单、打电话等方式向社会公众宣传双松公司能支付高额借款利息且保本付息，并以签订借款协议的形式非法吸收公众存款。 2015年10月，被告人付某进入双松公司上海分公司担任业务员，后于2016年9月起担任 ...
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上是否吻合等入手，构建严密证据体系，确定被告人与涉案账户的实际控制关系。非法证券活动涉嫌犯罪的案件，来源往往是证券监管部门向公安机关移送。审查案件过程中 的故意；三是周辉利用互联网从事P2P借贷融资，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司是由被告人周 ...
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上是否吻合等入手，构建严密证据体系，确定被告人与涉案账户的实际控制关系。非法证券活动涉嫌犯罪的案件，来源往往是证券监管部门向公安机关移送。审查案件过程中 的故意；三是周辉利用互联网从事P2P借贷融资，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司是由被告人周 ...
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、省有关小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法金融活动，保证入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股； 。公安部门应配合中小企业、银监、人行、工商等管理部门严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法行为，维护金融环境和社会秩序的稳定。财政部门 ...
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八十五条违反规定或者超越权限开立保函、贷款承诺书、贷款意向书、资信证明、存款证明的，给予主管人员和其他责任人员警告至记大过处分；造成严重后果的，给予撤职 记大过至开除处分。 第一百八十五条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，或者为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为提供便利或者帮助的，给予开除 ...
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实施方案近年来，乱集资、乱批设金融机构和乱办金融业务(以下简称金融“三乱”)等非法金融活动屡禁不止，严重扰乱了正常的金融秩序，给国民经济发展和社会安定造成了 。(三)整顿乱办金融业务。凡未经中国人民银行批准，从事或者变相从事非法吸收公众存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、 ...
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依法组织工商、公安、银监、人行等职能部门跟踪资金流向，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法活动。各地小额贷款公司的日常监管职能由县级工商 省有关小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法金融活动，保证入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股 ...
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，国务院银行业监督管理机构应当依法及时组织成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。第七十一条 商业银行不能支付到期债务，经 十一条 未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理 ...
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