危害性，及时将查处的典型案件予以曝光，教育广大人民群众提高认识，自觉抵制此类非法经营行为，坚持打防结合，实行标本兼治，形成全社会齐抓共管的大好局面，力争在 字[2000]54号）精神，依法严厉打击以传销和变相传销形式进行集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动。加强对流动人口及出租房屋的治安管理，严格 ...
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经营活动的意见为了贯彻落实《国务院办公厅转发工商局等部门关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动意见的通知》（国办发〔２０００〕５５号），结合我省实际，现 进行犯罪活动的通知》要求，严厉打击以传销和变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪活动；加强对外来人口、暂住证及出租房屋的管理， ...
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广西壮族自治区人民政府办公厅二○○○年十月十六日关于在全区范围内开展打击传销和变相传销等非法经营活动的意见根据《国务院关于禁止传销经营活动的通知》（国发［１９９８］ ］５４号）精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗，非法吸收公众存款等违法犯罪活动。同时，要加强对流动人口、暂住人口 ...
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和组织，由各地人民政府和各有关部门限期进行清理整顿。超过实施方案规定期限继续从事非法金融业务活动的，依法予以取缔；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此 风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。３．集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众 ...
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银行对民间借贷市场主体机构开户银行账户的监管，配合公安等部门做好非法集资、非法吸收公众存款、高利转贷等违法案件的认定；协调金融机构做好公安机关对相关涉案人员 化和投机化倾向。第七章 法律责任第三十二条 放贷人明知借款人是为了进行非法活动而借款的，其借贷关系不予保护。禁止各级党政机关、事业单位和金融机构 ...
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公司，是指经河南省工业和信息化厅批准，在安阳市行政区域内设立的，不吸收公众存款，经营小额贷款业务，经工商登记注册取得营业执照的有限责任公司或股份有限公司。 注销登记。第七条银监分局负责对小额贷款公司是否存在非法吸收公众存款或变相吸收公众存款及非法集资行为进行调查、取证、核实、查处，必要时提请公安机关 ...
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达10万元以上。(二)该罪的“数额巨大”，是指个人犯罪违法所得达20万元以上。 十、非法吸收公众存款罪(第176条)(一)具有下列情形之一的，可以按 贷款，造成直接经济损失在50万元以上不满300万元；单位用帐外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失在100万元以上不满1000万元。(二)该罪的 ...
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处罚二次以上，又高利转贷的。 二十四、非法吸收公众存款案（刑法第１７６条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第１９２条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人 ...
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审查后予以排除。2015年1月19日，浙江省衢州市人民检察院以周辉犯集资诈骗罪向浙江省衢州市中级人民法院提起公诉。6月25日，衢州市中级人民法院公开开庭审理 集资款的故意；三是周辉利用互联网从事P2P借贷融资，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司是 ...
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审查后予以排除。2015年1月19日，浙江省衢州市人民检察院以周辉犯集资诈骗罪向浙江省衢州市中级人民法院提起公诉。6月25日，衢州市中级人民法院公开开庭审理 集资款的故意；三是周辉利用互联网从事P2P借贷融资，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司是 ...
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