刑事案件赃款赃物处理的有关程序规定。上述追赃3110.6万元系公安机关办理路坚诈骗刑事案件中追缴的，此案件尚未结案，省高级人民法院在民事诉讼中即裁定将 。该案的错判造成该行损失8000多万元，犹如雪上加霜，很可能引发该行出现新的金融风险。为了维护社会稳定和市商业银行的正常运转，特向市人大常委会反映此 ...
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违规，为操纵市场行为提供方便，甚至直接参与操纵市场；个别期货经纪机构利用非法手段诈骗客户资金，负责人甚至卷款潜逃。部分期货经纪机构的上述行为给期货经纪业带来了不良 为亏损企业？Ｂ有无主管部门或董事会同意文件？４．你公司是否有金融机构客户或金融机构股东？５．你公司是否掌握客户的以下情况：Ａ名称或姓名？Ｂ ...
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。市级科研单位的科学事业费、科学研究费由市科学技术行政部门归口管理。第三十条金融部门应当积极支持技术创新和发展高新技术产业。第三十一条市、自治县(区) 四十四条在科技成果转化活动中弄虚作假和采取欺骗手段骗取奖励和荣誉称号以及诈骗钱财、侵害他人(单位)合法经济技术权益、非法牟利的，责令改正，取消该奖励和 ...
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。鼓励有条件的企业事业单位设立科技成果转化专项资金。第十一条按照国家有关规定，金融机构应当在信贷方面支持科技成果转化，增加用于科技成果转化的贷款。金融机构 第二十二条在科技成果转化活动中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励和荣誉称号、诈骗钱财、非法牟利的，由有关行政主管部门依法责令改正，限期退还所骗资金， ...
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经济特区分行，各国有商业银行、其他商业银行： 最近一个时期盗开或伪造银行存单进行诈骗的犯罪十分猖獗，给银行资产造成巨额损失并继续构成潜在的威胁。为防范和打击 贷款业务。 二、从4月30日起对单位定期存款，实行帐户管理。各金融机构不再给存款单位开具存单，改为出具“单位定期存款开户证实书”(参考格式见附件 ...
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(三)企业资信情况：资质认证、资格认定、企业质量信用等级、海关分类管理级别、金融机构对企业的信用评级、重合同守信用情况。(四)企业荣誉记录：重大奖励，驰名 代表人荣誉记录。(五)企业不良记录：因偷逃骗抗税、制假售假、恶意逃废债务、诈骗、走私、逃骗套汇等违法行为，受到处罚的情况。(六)企业同意采集、披露 ...
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管理工作，规范市场主体行为。通过加强外汇管理和完善服务，为经济发展创造良好的金融、外汇环境。二、整顿和规范外汇市场经济秩序的重点工作整顿和规范外汇市场经济秩序工作 近年来，利用信用证方式骗购国家外汇资金的现象十分严重。信用证项下的骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。各分局要加强对信用证售付汇业务的 ...
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公通字[2000]54号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商行政 形式进行非法集资的，由人民银行进行认定，并依照国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的有关规定予以取缔。 八、有关部门在坚决打击 ...
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实施意见 为了进一步加强对印章业的治安管理，有效预防和打击利用假伪印章进行诈骗等违法犯罪活动，根据国务院《关于国家行政机关和企事业单位社会团体印章管理的规定 信息数据库的建立和档案管理工作。(二)工商、税务、民政、质量技术监督部门以及金融系统各专业银行，要结合本部门工作，向职能管辖内的印章使用单位积极 ...
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，聚众闹事，扰乱社会秩序，以迷信邪说蒙骗他人，致人死亡，或者奸淫妇女、诈骗财物等犯罪活动，依法予以严惩。(12)《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第十 是流动人口治安管理的主管机关，履行下列职责。(四)部门规章16件(1)《金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法》(公安部令第86号)第三 ...
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