建设和社会发展危害大的杀人、抢劫、制贩毒品、拐卖妇女儿童犯罪，以及金融财税诈骗、伪造货币和有价证券、走私贩私等经济犯罪。特别要高度重视有组织犯罪对社会 ，采取有效措施，为经济建设提供良好的治安环境。三要采取有力措施，大力提高金融单位的安全防范能力。(16)提高防范和应变能力，切实做好警卫工作。要拓宽 ...
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国家财产遭受损失六千余元。伪造国家货币和伪造金银的犯罪活动，严重破坏国家金融，扰乱社会治安，危害人民利益。对此，各级行必须高度重视，严加防范，坚决打击 等案件，极少数坏人的诈骗行为，欺骗了不少干部、工人、农民，使人民群众遭到财产损失，各地银行应联系当地实际情况，及时揭露破坏金融市场的犯罪活动，提高人民 ...
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过渡时期总任务宣布以后，有些行为了配合国家对私营工商业的社会主义改造，和加强管理金融市场，将私营工商业开立甲种活期存款户的条件，以及支票使用办法各方面， 甲种活期存款条件。为了防止私企利用支票膨胀信用，和防止歹徒骗取本行支票进行诈骗，私企申请开户时，应提供工商行政主管部门的营业证明文件，或其他足以证明 ...
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信用记录：被吊销许可证、营业执照，偷逃骗抗税，制假售假，恶意逃废债务，利用合同诈骗，不正当竞争，拖欠职工工资、社会保险费和违法使用童工，侵犯消费者合法权益等 的；（四）被认定为“中国名牌”、“江苏名牌”和“苏州名牌”的；（五）被金融机构评定为“AAA”信用等级的；（六）企业环境行为被环保部门定为绿色或 ...
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公通字[2000]54号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商行政 形式进行非法集资的，由人民银行进行认定，并依照国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的有关规定予以取缔。 八、有关部门在坚持打击 ...
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挂牌收购外汇，逢人就问，已经成了外汇黑市的固定交易场所。有些不法分子还利用诈骗、威胁手段，收购外宾和侨属的外汇。由于倒买倒卖外汇活动十分猖獗，外汇黑市价格一涨 ，比国家公布的外汇牌价一美元兑五元七角人民币高出三元八角。严重扰乱了金融市场秩序和社会治安秩序，造成了极坏的政治影响。为严厉打击外汇黑市活动， ...
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商业、物资、粮食部门对个体工商户所需的原材料、燃料及货源，应积极组织供应。 第二十条 各级金融部门应为个体工商户开立帐户、申请贷款提供方便。 城乡民办金融 ，对无证经营者进行清理和疏导，令其申请登记，持照经营；对投机诈骗、走私贩私、欺行霸市、哄抬物价、强买强卖、偷工减料、以次充好、短尺少称、掺杂使假、 ...
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文化、科技、卫生、环保、国土、财税、工商、质监、公安、海关、商检、金融等部门参加，根据国家实施西部大开发和引进外资的有关政策措施，制定鼓励和保障 ，直接或变相歧视外来投资企业的行为。２．坚决打击制假售假、欺行霸市、经济诈骗等扰乱社会主义市场经济秩序的行为。对偷税漏税、违规制作并发布虚假广告、非法促销、 ...
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银行牡丹灵通卡章程第一条为了促进我国传统货币向电子货币转化，为客户提供更好的金融服务，中国工商银行发行牡丹灵通卡。第二条牡丹灵通卡具有存款、取款、转账结算等 发卡银行办理领回手续。第十六条伪造、变造牡丹灵通卡或冒用他人牡丹灵通卡进行诈骗活动，依法追究刑事责任。第十七条本章程由中国工商银行总行负责解释和 ...
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的信用卡均改称为“单位卡”，在卡片正面左下方凸印“ＤＷＫ”字样。凸印时，执行金融行业国家标准ＧＢ／Ｔ１５１２０·１－９４识别卡－记录技术－第一部分：凸印和 一律执行人民银行规定的透支利率。（四）为了防范风险，严惩用信用卡恶意透支的诈骗犯罪行为，对恶意透支者须按最高利率档次计息。（五）总行核定下达各行的 ...
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