银行在售付汇时的手续，特作如下规定。第一条 进口贸易项下用信用证和托收方式结算货款的，外汇指定银行在售付汇时必须严格按合同的规定和信用证、托收 对上述付汇必须专项立卷跟踪核销，并如实向外汇管理局报告跟踪核销情况。2.外汇指定银行在办理资料费、技术费、信息费等属于贸易项下的货款但无法提供报关单和提单的售 ...
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生产建设兵团财务局，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处，有关银行、采购公司、计划单列企业集团、中央管理企业：为了进一步贯彻《国际金融组织和 、开证申请书或信用证修改申请书后的10个工作日内出具审核意见，逾期视为审核同意。第三十五条采购公司、转贷银行和支付银行应当根据合同的约定， ...
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３条 交易保证金不低于５０万港元，可交付现金，也可交付本所指定银行的不可撤销的一年期信用证。 交付现金者，须于进场交易前一次性汇入本所指定帐户。 交付信用 所。信用证到期前１５日内持新开具的信用证到本所更换原信用证。 不按规定交付现金或信用证，或信用证过期不更换者，本所有权停止其使用该席位。 第３．４ ...
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便利。三、严禁各行开立无贸易背景的信用证。同时，为防止企业利用银行融资便利套取资金，从事非正常业务，各行不得以远期信用证项下的仓单或陆运收据等非物权 ，严禁企业将我行贷款挪用于股票、期货、房地产的炒作。八、各行要加强对信用证、保函风险的检查监控，尤其要加强对房地产开发企业的房地产开发业务提供上述融资 ...
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信用证担保项下中长期人民币贷款问题回复如下：一、根据中国人民银行于1998年9月26日发布并于同年10月1日施行的《关于加强境内金融机构外汇担保项 前，境内中资金融机构根据已经生效的人民币固定资产贷款合同接受的外汇质押和外资银行备用信用证担保项下已发放和待发放的人民币固定资产贷款，可根据原已生效合同 ...
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一宗诈骗行为中，既使用了支票、汇票、本票等票据，又使用了其他银行结算凭证的，视其以何种票据、凭证为主，在票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪中 100万元以上为“数额特别巨大”。18、犯集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪或者信用证诈骗罪，造成直接经济损失50万元以上的，属于“给国家和人民利益造成特别重大损失 ...
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出口货物。 五、对不属于信用证项下的出口托收(D/P或D/A)以及自寄单据，出口单位应将许可证提交到当地中国银行，由银行留存一联付本监督收汇 收汇专用章”，如有关汇款不是通过中国银行办理的，出口单位应向当地中国银行提供汇入银行的书面证明，由当地中国银行在许可证上加盖“监督收汇专用章”；属于先出口货物后 ...
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保险后即已正确履行其义务，可免除对任何风险及费用的责任。卖方也可以与买方约定在跟单信用证下向银行提示规定装运单据后取得货款。如果卖方根据跟单信用证或按 其次，习惯上提单要签发数份正本，但当然对买方或按买方指示行事向卖方付款的银行来说绝对重要的是，确保卖方已提交全部正本（所谓“全套”）。这也是国际商会跟 ...
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条)(1)个人信用证诈骗500万元以上；(2)个人信用证诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在250万元以上的；(3)单位信用证诈骗2500万元以上的；(4)单位信用证诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在1250万元以上的。8、信用卡诈骗罪(刑法第196条)(1)信用卡诈骗 ...
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半成品、零部件、元器件、设备时，我国加工企业开出远期信用证，加工成品交外商，外商开出即期信用证，两信用证之差为我方加工企业收取的加工费。二、来料加工复出 交增值税(进项税额)'科目，注明的价款，借记'原材料'科目，贷记'应付帐款'、'银行存款'等科目。2、生产企业出口货物应免抵税额、应退税额和不予抵扣 ...
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