的国内管理和监督制度，以便遏制并监测各种形式的洗钱，这种制度应当着重就验证客户身份和视情况验证实际受益人身份、保持记录和报告可疑交易作出规定；（二） 指定的中央机关。这项规定不得影响缔约国要求通过外交渠道以及在紧急和可能的情况下经有关缔约国同意通过国际刑事警察组织向其传递这种请求和联系文件的权利。十四 ...
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等其他监管机构建立的监管协调机制，协调监管政策和措施，实现监管信息共享，最大程度减少监管重复和监管真空。第七条银行业监督管理机构通过与境外相关监管机构 机构应当分析银行集团内部交易是否执行正常业务标准，是否通过交叉销售或信息共享损害客户利益。第四十四条银行业监督管理机构应当向银行集团提出改进公司治理和 ...
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等其他监管机构建立的监管协调机制，协调监管政策和措施，实现监管信息共享，最大程度减少监管重复和监管真空。第七条银行业监督管理机构通过与境外相关监管机构 机构应当分析银行集团内部交易是否执行正常业务标准，是否通过交叉销售或信息共享损害客户利益。第四十四条银行业监督管理机构应当向银行集团提出改进公司治理和 ...
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同等条件下，优先招用复员、退伍军人和企业下岗职工。被招用的保安人员，须经其户口所在地或暂住地公安派出所出具证明。发布招收保安人员的广告，必须报省 服务组织的职责：(一)依法开展保安服务活动；(二)严格履行保安服务合同，维护客户的合法利益；(三)积极协助公安机关维护社会治安秩序；(四)严格保安队伍管理， ...
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受理市场；培育用卡习惯，积极推广使用公务卡；规范银行卡市场秩序，最大限度地降低风险，有效提升我省银行卡产业的竞争力，实现我省银行卡产业的良性健康 支付等电子支付，促进其健康发展。积极开发适合不同群体需求的品种，满足客户个性化需要。人民银行要根据《中国金融集成电路(IC)卡规范》(2005年版)新行业 ...
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，即设计型号一致，而只是销售型号（即：不同型号之间的差异仅为针对不同的客户或不同的销售地区）不同的产品应作为一个认证单元委托认证。4.1.1.2在 批准4.4.1认证结果评价与批准认证机构对产品检测和工厂审查结果进行综合评价。经认证机构评定，认证结果符合要求的，按照认证单元颁发认证证书；认证结果不符合 ...
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：反映财政部拨给我行的政策性利息补贴收入。６９．担保费收入：反映本行按担保单向客户收取的担保费收入。７０．营业外收入：反映在本行固定资产盘盈收入、固定资产清理 清偿后未能还清的放款；经国务院专案批准核销的逾期贷款余额。８７．单个最高贷款总额：反映报告期末长期或短期贷款中贷款余额最大的一户企业或单位的 ...
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质量，控制、减少贷款风险，探索商业银行信贷管理方式，在广泛征求各行意见的基础上经北海会议讨论，总行研究拟定了《中国人民建设银行贷款风险管理试点办法》（以下简称 上收风险含量高、额度大的贷款审批权限，下放风险度较小行的审批权限，限额由各分行自行决定。（三）各省级分行对同一借款客户的贷款额超过本行营运资本 ...
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。柜员号为4位字符（字母或数字），由ＡＢＩＳ运行中心按营业机构编码分配。经管辖行批准后，营业机构9级主管对所属机构柜员号进行增加、删减、修改。 ）实行柜员制的营业机构应严格划分前台柜员与后台柜员。前台柜员：负责办理直接面向客户的柜面业务操作以及有关业务查询、咨询等前台业务。前台柜员可配置现金箱与凭证 ...
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《消费贷款授权管理暂行规定》执行。第二十九条消费贷款部门应建立消费贷款客户和家庭成员数据库，每个城市建立一个数据中心，记录借款人的姓名、身份证号码、贷款 ，做出错误决策，由信贷评审人员负主要责任，评审部门负责人负领导责任；不经信贷员调查直接审批发放贷款的，由贷款评审部门负责人负全部责任，主管行长负领导 ...
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