旧货交易行为，逐步建立、健全交易信息登记制度和旧货经营物品登记制度，坚决打击诈骗、以旧充新、以次充好、收赃、销赃等违法犯罪行为，大力保护消费者合法 完整的先进的废旧商品回收体系的各项政策，研究完善支持旧货流通体系建设的财税金融政策。采取有效措施鼓励专业从事旧货回收、清理、维修的经营企业规范经营；加强 ...
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（一）电子认证服务作用更加凸显构建可信网络空间的需求日益迫切。身份盗用、交易诈骗、网络钓鱼等各种安全事件频发，与蓬勃发展的网络应用矛盾日益突出。据统计 分类分级制定证书策略，规范电子认证服务行为，为证书互认奠定基础。重点针对金融领域网站钓鱼、身份假冒和信息窃取等用户重大关切，培育并指导境内骨干认证服务 ...
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1950年3月，注册资本101.7亿元，主要从事能源、农业投入品、化工、房地产、金融等业务。据中化集团的合并会计报表反映，截至2009年底，中化集团资产总额 1.07亿元；所属中化国际在钢材贸易中未能严格审查客户资质并及时控制货权被诈骗，在物资采购时既未认真检验也未对不合格货物及时行使拒付权利，共造成 ...
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非法出版物、违禁品、假冒伪劣商品，禁止非法融资、变相期货、信用卡套现、网络诈骗、网络传销、危害国家利益、提供消费者信息牟利等违法违规行为。对涉及行政 研究制定配套政策措施，加大网络基础设施建设和科技创新投入力度。鼓励企业和金融机构开展面向网络购物群体的信用销售和消费信贷业务。鼓励第三方电子商务服务平台 ...
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包括以下内容：（一）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件， 。（二）违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件。（三）严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失， ...
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，应当提交隶属企业存续两年以上的合法开业证明、同该企业有业务往来的金融机构出具的资本信用证明，并经该国家或地区公证机关和中华人民共和国驻该 代表机构登记事项信息和违法违规情况定期通报公安机关出入境管理部门。对代表机构涉嫌诈骗或者非法经营犯罪的，依照有关法律法规的规定，工商部门及时移送公安机关处理;公安 ...
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及中国司法机构调查取证要求。 第十条基金销售机构应当与投资者签订网上基金或网上金融业务服务协议或合同，明确双方的权利、义务和风险的责任承担，向投资者揭示 以帮助客户识别仿冒的网上基金信息系统，防止不法分子利用仿冒的网上基金信息系统进行诈骗活动或盗取用户账号、口令等信息。 第三十九条网上基金销售信息系统 ...
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补偿、资金融通和社会管理功能，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要组成部分，在社会主义和谐社会建设中具有重要作用。促进 等违法违规行为以及非保险机构经营或变相经营保险业务行为的查处，严厉打击保险诈骗、侵占保险资金和非法从事保险活动等违法行为，严厉打击通过保险业进行非法集资 ...
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刑法》第151条、117条。3．本法涉及的刑法条款：第151条盗窃、诈骗、抢夺公私财物数额较大的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制.第117条违反金融、外汇、金银、工商管理法规，投机倒把，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，可以并处、单处罚金或者没收财产 ...
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范围第六条下列法律行为、有法律意义的事实和文书，应当办理公证：(一)金融机构按有关规定与借款人签订的有担保内容的借款合同；(二)企业以自有固定资产抵偿 造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任。第四十条对于以公证机构的名义进行诈骗活动以及妨碍公证人员依法执行职务，尚未构成犯罪的，由公安机关依照《中华人民 ...
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