开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》进行处理。关联法规：国务院 。第二十一条建立违规违章登记制度。由各级行国际业务部门负责登记保存，详细记录违规违章的时间、内容、后果、处理情况等，并有行政领导及违规人员的 ...
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理论为指导，坚持“两手抓，两手都要硬”和“精神文明重在建设”的方针，紧紧围绕履行中央银行职责，不断提高干部职工的思想道德素质和文化业务素质，努力建设一支政治过硬 双文明单位的概况、申报审批表、主要事迹和考核记录等。第六章附则第二十五条本办法由中国人民银行精神文明建设领导小组负责解释。第二十六条中国人民 ...
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机构及外币兑换机构(含代兑点)按照本办法规定为个人办理个人外汇业务。第六条 银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息， 或本人原存款金融机构外币现钞提取单据在银行办理。第三十六条 银行应根据有关反洗钱规定对大额、可疑外汇交易进行记录、分析和报告。第五章 附则第三 ...
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符合《中华人民共和国证券法》的有关规定。股票质押贷款业务的归口管理机关为中国人民银行总行。《办法》明确规定，申请开办股票质押贷款业务的贷款人，应具备以下条件： 不良记录；上一年度公司经营正常，未发生经营性亏损；未挪用客户交易结算资金。根据《办法》，股票质押贷款期限最长为6个月；利率参照中国人民银行规定 ...
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建设，贯彻合规经营要求，严格履行客户身份识别及交易记录保存等反洗钱义务。对美元现钞大额交易，应严格按照人民银行有关反洗钱规定报告。 三、各金融机构应加强 规定的正常程序报送外，还应立即上报总行货币金银局和反洗钱局。请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行将本 ...
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管理工作的意见》(人银外[1995]16号、人银外[1997]37号)、《中国人民银行外派工作人员配偶随任和管理办法》(人银外[1995]31号)同时废止，执行中遇 个人推荐人选，要填写推荐表，说明理由；集体讨论确定人选时，须作好会议记录。外派人员可在本单位、本系统中选拔，也可请有关部门和单位推荐人选 ...
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、检查并作出评价，提出意见和建议。本规定所称计算机信息系统，包括人民银行各级行以及有关直属企事业单位开发和使用的计算机网络系统、支付清算系统、业务 密码控制情况；(四)程序、数据备份及灾难防范和恢复计划情况；(五)系统运行记录和保留审计线索情况；(六)数据输入控制情况；(七)数据处理过程和数据文件控制 ...
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分工配合保卫部门加强安全技术防范管理。第二章管理职责第四条总行负责制定人民银行安全技术防范整体规划。分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行保卫部门应根据总行 的经营和销售许可证明；(四)从事安全技术防范行业三年以上，有良好的信用记录；(五)具有较强的技术、施工力量和完善的培训维修服务措施。第十五 ...
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》，现印发给你们，请遵照执行。青海省劳动和社会保障厅、青海省发展和改革委员会、青海省经济委员会、青海省监察厅、青海省财政厅、青海省建设厅、中国人民银行西宁中心支行、青海省国家税务局、青海省地方税务局、青海省工商行政管理局二〇〇六年四月十九日?青海省再就业优惠证管理办法为促进下岗失业人员再就业，加强和 ...
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、退职人数统计；统筹机构、人员和管理费收入、支出、结余情况统计；其他有关情况统计。第四条本规定适用于银行、人保系统各级保险统筹机构(以下简称统筹机构)管理的养老保险统计。第五条各级统筹机构必须依照本规定建立健全原始记录、统计台帐，填报统计报表。第二章组织管理第六 ...
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