机构外币现钞收付管理暂行办法（（96）汇管函字第211号文印发）三、有价单证及重要空白凭证管理办法（银发〔1997〕163号文印发）四、国内信用证结算办法（银发〔1997〕265号文印发）五、装帧流通人民币管理办法（中国人民银行令〔2005〕第4号发布，中国人民银行令〔2016〕第1号修订）附件2 ...
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账户的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于：银行存款、汇款、旅行支票、银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证，房屋、车辆、船舶、货物，其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。第二十一条 本办法由中国人民银行会同公安部、国家安全部解释。 ...
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案件；(三)外商投资企业设立、出资、确认股东资格、分配利润、合并、分立、解散等与该企业有关的民商事案件；(四)一方当事人为外商独资企业的民商事案件；(五)信用证、保函纠纷案件，包括申请止付保全案件；(六)对第一项至第五项案件的管辖权异议裁定提起上诉的案件；(七)对第一项至第五项案件的生效裁判申请再审 ...
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。（二）违反规定以个人名义留存资金、收支结算、开立银行账户等。（三）设立“小金库”。（四）违反规定集资、发行股票或债券、捐赠、担保、委托理财、拆借资金或开立信用证、办理银行票据等。（五）虚列支出套取资金。（六）违反规定超发、滥发职工薪酬福利。（七）因财务内控缺失或未按照财务内控制度执行，发生资金挪用 ...
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：一、准予税前提取贷款损失准备金的贷款资产范围包括：（一）贷款（含抵押、质押、担保等贷款）；（二）银行卡透支、贴现、信用垫款（含银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款等）、进出口押汇、同业拆出、应收融资租赁款等各项具有贷款特征的风险资产；（三）由金融企业转贷并承担对外还款责任的国外贷款，包括国际金融 ...
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收货人）依法登记的名称、地址。第4栏：应据所知填写运输方式及路线，详细说明离港日期、运输工具编号、装货口岸和卸货口岸。第5栏：可以填写顾客订货单号码，信用证号码等其他信息。如果发票是由非缔约方的经营者开具的，则开具发票的该非缔约方经营者的信息，如名称、国家等，应在此栏注明。第6栏：填写项目号，项目号 ...
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发布） 国家食品药品监管局 153 老中医药专家学术经验继承工作指导老师和继承人资格认定 《中华人民共和国中医药条例》（国务院令第374号） 国家中医药局 154 信用证、托收、预付货款项下进口付汇核销 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号） 国家外汇局分支局 155 保税仓库项下寄售 ...
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国家外汇管理局综合司关于转发《海关总署关于口岸电子执法系统用户可自行打印报关单有关问题的函》的通知 汇综发[2001]34号44 国家外汇管理局关于信用证、保函项下保证金提前购汇问题的批复 汇复[2001]73号45 国家外汇管理局关于同意福建省分局在东山县进行对台小额贸易出口收汇核销管理试点的 ...
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估值并调整保证金，且在交易对手违约或未能补足保证金时可以及时平仓或处置抵押品的条款。2.原始期限1年以内自我清偿性的贸易融资，包括开立的和保兑的信用证。3.原始期限3个月以内的其它短期风险暴露，包括：场外衍生品交易、保证金贷款、回购交易、证券借贷，短期贷款和存款，证券和外汇清算而产生的风险暴露，以 ...
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元，对6.05亿元个人贷款通过完善手续、按规定补充首付和提高利率等方式进行了整改，其他问题正在整改中。（三）所属4家分支机构违规办理票据、信用证和结汇业务17.79亿元，其中2010年发生11.81亿元。审计指出上述问题后，相关分支机构已全部完成整改。（四）所属两家分行少计新增固定资产883.44 ...
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