，对违规金融机构和企业予以处理。中国人民银行各级分支行应把清理多头开户作为金融债权管理工作的一项重要内容予以制度化，要定期组织辖区内的有关金融机构对企业多头开户 各金融机构要在继续执行《银行账户管理办法》和《违反银行结算制度处罚规定》的基础上，完善客户的开户、贷款等服务的信用审查制度。各债权金融机构的 ...
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及其执业人员从事证券投资咨询活动必须客观公正、诚实信用，不得以虚假信息、内幕信息或者市场传言为依据向客户或投资者提供分析、预测或建议；预测证券市场 证券投资咨询机构应当建立起研究咨询业务与其他证券类业务之间的“防火墙”和相应的管理制度，从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务的人员必须专职在研究咨询部门 ...
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系指以外币计价之下列有价证券： 一、国际组织及外国发行人发行且经行政院金融监督管理委员会(以下简称主管机关)依证券交易法第二十二条第一项核定之普通公司债。 二 之任一外国证券交易所或证券市场上市者。 二、债券经主管机关核准或认可之信用评等机构评等达BBB-级以上者。 本国发行人私募之国际债券，符合前项 ...
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：国务院部委规章（1）条第三条 股票的发行与交易，应当遵循公开、公平和诚实信用的原则。第四条 股票的发行与交易，应当维护社会主义公有制的主体地位，保障国有资产 第四十四条 证券经营机构不得将客户的股票借与他人或者作为担保物。第四十五条 经批准从事证券自营、代理和投资基金管理业务中二项以上业务的证券经营 ...
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个人信息保护法》等法律法规，通过协议等形式明确信息采集的原则以及各自在获得客户同意、信息采集、加工处理、信息更正、异议处理、信息安全等方面的权利义务 信息来源可追溯。征信机构提供经济主体或者债务融资工具信用评级产品和服务的，应当按照《信用评级业管理暂行办法》（中国人民银行 发展改革委 财政部 证监会令 ...
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依法设立的下列金融机构：（一）开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行；（二）证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司 在总部层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理，共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序，并确保其 ...
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赊销、预付账款、合约履行等方面的风险,创新开发个性化、定制化的信用保证保险产品。发挥保险机构风险管理优势，探索开展融资性担保机构中小企业担保贷款保证保险业务，扩大 的小微企业，引导银行合理确定贷款利率，提高审贷效率。加强银保双方在客户开发、信息共享、欠款追偿等多个环节紧密合作。完善银保双方信息系统配套 ...
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可以适当放宽至20%以上。引导民间资本投资养老、健康、责任、汽车、农业和信用等专业保险公司。引导民间资本积极参与相互保险组织、自保公司等试点，丰富 企业依托自身特点，围绕专业化经营和精细化管理的思路，加强产品线和营销渠道整合，提升专业化经营水平。鼓励民营保险企业基于客户多元化的保险需求，实施差异化竞争 ...
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不得以个人名义承接业务。第四十八条房地产经纪机构或者经纪人员不得代为收取客户交易资金、定金和相关税费。房地产交易资金支付方式由当事人约定。通过房地产经纪机构 及时解除限制措施。第五十四条房地产相关行政管理部门应当将房地产开发企业和房地产中介机构的违法行为记入其信用档案，并向社会公布；对违法情节严重的 ...
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及城乡创业者抵押担保难问题，有效控制和分散信贷风险，促进城乡创业创新和社会信用体系建设，切实发挥金融业在“保增长、惠民生、促和谐”上的重要作用。(二) 行为进行问责;人民银行要为试点银行和保险机构提供个人与企业征信、客户账户管理等服务，建立恶意欠款人的“黑名单”制度;试点期间，财政部门要对小贷保证保险 ...
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