，须先报经中国人民银行当地分支机构核批后再向税务机关申报。一、对股东的贷款；二、对内部管理人员的贷款；三、对关联企业的贷款。关联法规： 机构的内部控制系统注册会计师须审查外资金融机构是否按法规要求设立了财务及其他方面的整个控制系统（包括信贷控制制度、投资管理制度、操作指引及其他有关业务规章制度等）， ...
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的３５％。（五）有健全的经营、财务、统计、安全、技术等机构和相应的管理制度；有省内的货运分支机构；在企业经营资质等级评定后的５年时间内通过 二条个体货运经营业户只能从事普通货物运输。第五章质量信誉考核第二十三条道路货运企业经营资质等级评定后，必须按规定进行质量信誉度考核。质量信誉年度考核应结合企业年度 ...
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十三条第一项规定情事之声明书。 八、总经理符合证券投资信托事业负责人与业务人员管理规则第三条规定之资格证明文件。 九、中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会(以下 决议之董事会议事录。 四、最近期经会计师查核签证之财务报告。 五、分支机构内部控制制度。 六、分支机构经理人无本法第六十八条及第七十八条第 ...
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前1年年末总资产不少于100亿美元；(四)申请者所在国家或者地区有完善的金融监督管理制度。第七条设立外国银行分行，申请者应当具备下列条件：(一)申请者在中国境内已经 报表和有关资料。第三十七条中国人民银行及其有关分支机构有权检查、稽核外资金融机构的经营管理和财务状况。第五章解散与清算第三十八条外资金融 ...
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法规：国务院部委规章（1）条第三十四条 外资金融机构应当按照规定向中国人民银行及其分支机构报送财务报表和有关资料。第三十五条 中国人民银行及其分支 按照规定制定业务规则，建立、健全业务管理、现金管理和安全防范制度。第三十七条 外资金融机构应当接受中国人民银行及其分支机构依法进行的监督检查，如实报送有关 ...
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备注财政部155金融企业大宗采购项目采取邀请招标的审批《财政部关于加强金融企业财务监管若干问题的通知》(财债字(1999)217号)156国有独资商业银行向分支机构布置决算文件的审批《财政部关于印发〈关于国有独资商业银行财务管理的规定〉的通知》(财商字(1997)43号)157政策性银行人员编制的 ...
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（原件1份）。2．公司业务经营和风险管理情况的综合报告（附法人代码证、法人及分支机构营业执照、贷款卡复印件，公司最近两年财务审计报告复印件）（原件1份）。（ 人与拟担任职务不存在利益冲突等内容）（原件各1份）。16．内部管理制度、风险控制制度等文件（原件各1份）。外资（含合资）非融资性担保公司申请转变 ...
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资本金是否达到规定的要求，是否有虚假注资和抽逃资金行为，公司组织机构、内部控制和风险管理制度是否健全等。（二）业务范围规范整顿。主要包括融资性担保机构 所有权或使用权的证明材料。十、《西安市融资性担保机构自查报告提纲》（附件5）。十一、担保机构的分支机构还需提供企业法人所在地监管部门出具的同意设立分支 ...
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六）公司章程草案及管理制度，包括业务管理制度、财务管理制度、风险监控制度、信息披露制度； （七）工商行政管理部门出具的《企业名称预先核准通知书》 领取营业执照，并在取得营业执照后的5个工作日内向中 国人民银行分支机构、中国银行业监督管理委员会派出机构和当地公安机关报送相关资料。逾期未办理的，申请人应当 ...
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六）公司章程草案及管理制度，包括业务管理制度、财务管理制度、风险监控制度、信息披露制度；（七）工商行政管理部门出具的《企业名称预先核准通知书》； 并领取营业执照，并在取得营业执照后的5个工作日内向中国人民银行分支机构、中国银行业监督管理委员会派出机构和当地公安机关报送相关资料。逾期未办理的，申请人应当 ...
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