贷款审查人员对报备项目进行审查。审查重点为：产业、行业政策，借款人是否有不良记录，法人代表简历，贷款用途和方式，担保情况等。 第九条报备反馈。上 发生的有关信贷业务，均按违规行为严肃处理。 第十三条本办法解释权属中国农业银行总行。各省、自治区、直辖市分行，新疆兵团分行，各直属分行可根据本办法制定实施 ...
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（三）发生重大、特大经济犯罪案件或事故，造成重大经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大 扣收。第二十条建立违规违章登记制度。由各级行资金计划部门负责登记保存，详细记录违规违章的时间、内容、后果、处理情况等，并有行政领导及违规人员的签名 ...
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处分。（二）发生重大、特大经济犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大 资中扣收。第二十条建立违规章登记制度。由各级行财会部门负责登记保存，详细记录违规违章的时间、内容、后果、处理情况等，并有行政领导及违规人员的签名 ...
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伤亡的，给予行政记大过至开除处分；虽未造成经济损失，但严重损害中国农业银行信誉，造成恶劣影响的，给予行政记大过以上处分。构成犯罪的，移交司法机关处理 人员下达经济处罚通知书。经济处罚通知书格式由一级分行制定，一般为三联，详细记录违规违章的时间、内容、后果及处理情况，保卫部门负责人及违规人员签名盖章。 ...
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地区范围内的借款企业和中央企业由信贷部协助项目评审部通知。 附： 中国进出口银行对借款企业信用等级评定试行办法 第一章总则 第一条为了贯彻执行国家产业、外贸及 试行办法。 第二条本试行办法所指“企业信用”系指对企业偿还我行贷款的历史记录、主观意识和客观还款能力的综合评价。 第三条凡具有法人资格和进出口 ...
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《关于惩治扰乱金融秩序犯罪的决定》有关非法集资罪条款惩处。 三、中国人民银行具体负责制定全国彩票市场管理政策和规章制度；负责商有关部门拟定全国彩票发行的 职责。各地人民银行分支机构负责检查彩票发行机构及彩票销售商有关彩票发行、销售业务开展情况、彩票资金使用情况、财务状况、各种发行、销售记录、文件、以及 ...
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；负责基本养老保险基金结余额存期和购买国债的安排；负责个人帐户记录、管理等。社会保险主管部门负责审核社会保险经办机构编报的基本养老保险基金收支计划 经办机构编制的基本养老保险基金收支计划和决算；负责拨付社会保险经办机构经费。银行负责按照社会保险经办机构或税务部门开出的托收凭证以及经财政部门审核同意的 ...
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中央领导同志办公室电话通知行领导参加会议或要求人民银行提供有关材料，由办公厅秘书一处及时、准确做好记录，并立即送办公厅主管负责人提出拟办意见。凡 视行领导的日程情况予以安排。 五、信访工作总行信访工作按《中国人民银行信访工作暂行规定》(银发[1996]462号)执行。?(一)属于群众对金融工作的意见、 ...
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规定执行。如在执行中遇到问题，请及时报告总行。 2001年12月19日 交通银行信贷证明业务管理暂行办法为加强对我行信贷证明业务的管理，保证我行授信业务稳步 。 第十八条对与我行具有长期往来关系、资信情况良好、无违约记录的申请人及提供外资银行担保的申请人，可以给予一定的循环授信额度。审查循环授信额度时 ...
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申报的3000万元“国债回购保证金”资金全部是宁波石油公司以进口石油、申请流动资金向银行申请的外汇及人民币短期贷款(其中外汇贷款通过办理虚假进口付汇、虚假出口结汇 新华社记者旁听。若法院凭表面证据支持了宁波石油公司的请求，将对人民银行和清算组的清算工作造成消极影响，并鼓励了宁波石油公司的违法违规行为。 ...
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