进行审查，调查其投资能力，确认其投资资格；对个人股东出资的，应当确认其资金来源的合法性，防止非法集资入股；对拟任典当行法定代表人及其他高级管理人员进行任职资格审查；对于拟增设分支机构的典当行要综合审查其注册资本数额、营业期限、经营(包括资金使用率、盈利水平、业务稳定性及 ...
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查清相关事实；有关部门需要审计机关予以协助的，审计机关在项目审计中也应当协助查清有关事实：(一)违反规划、土地、建设、环保等建设项目管理法律、法规的；(二)建设资金筹集涉及非法集资、摊派或收费行为的；(三)建设资金被转移、侵占或挪用的；(四)勘察、设计、监理、建设、 ...
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互助合作保险等保险组织形式，整顿规范行业或企业自办保险行为，并统一纳入保险监管，防范通过商业保险非法集资和洗钱。保险信用体系建设是“信用湖北”建设的重要组成部分，要切实加快保险信用体系建设。培育保险诚信文化，加强从业人员诚信教育，强化失信惩戒机制。要加强保险行业自律组织建设 ...
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限期整改。二级单位的财务收支情况必须及时准确地反映在学校总体财务报表中。高等学校校内结算中心的主要任务是适当集中财力，加强内部资金管理，防止体外循环，不得超出业务范围从事非法集资、高息揽存、储蓄或发放贷款等金融业务。6、认真清理校办产业，进一步明晰产权关系高等学校必须对 ...
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农民不需要的路，不修农民没有积极性的路，不修没有经过“一事一议”确定的路。农村公路建设不得非法集资和强行摊派，不得强行征地拆迁，不得拖欠征地拆迁款和农民工的工资，不得增加农民负担，不得侵占农民利益。农村公路建设要就地取材，尽量使用农民的运输工具，以扩大农民的就业门路， ...
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的最低收益；(五)不得通过报刊、电视、广播和其他公共媒体进行营销宣传。信托投资公司违反上述规定，按非法集资处理，造成的资金损失由投资者承担。第五条信托投资公司办理资金信托业务可以依据信托文件的约定，按照委托人的意愿，单独或者集合管理、运用、处分信托资金。单独管理、运用、 ...
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有下列情形之一者，不得通过年审，并收回《典当经营许可证》： (一)典当行严重违规设立(虚假出资、骗取审批)的； (二)有严重违法经营行为(包括吸收存款或者变相吸收存款、非法集资、发放信用贷款、故意收当赃物、强迫当户赎当且情节严重等)的； (三)领取 ...
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关于老年人、残疾人和孤儿权益保护的法律法规，侵害服务对象合法权益的；(二)未取得《社会福利机构设置批准证书》擅自执业的；(三)年检不合格，限期整改后仍不合格的；(四)进行非法集资的；(五)未办理变更手续，其活动超出许可范围的；(六)其他违法行为。第五章 附 则第二十 ...
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的项目。各级财政及预算外资金主管部门要按季将固定资产投资拨贷款情况抄送同级计经委。３、加强资金市场的规范化管理。要继续贯彻执行国家关于规范资金市场的一系列法规，对各种违章拆借、非法集资、高利吸储和放贷等扰乱金融秩序的行为，要坚决查处。４、切实保证重点建设资金到位。今年１～ ...
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资金的安全完整，企事业改革司各项经费(包括回收资金、利息等)必须全部存入国家商业银行。第十八条严禁参与非法集资。未经财务主管局长批准严禁将款项存入非银行金融机构或其他投融资实体，严禁进行各种形式的债权、股权投资。第十九条不得出租、出借账户，不得利用账户套取银行信用。第二十条根据 ...
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