回购保证金”资金全部是宁波石油公司以进口石油、购买铝锭名义向银行申请的外汇及人民币短期贷款(其中外汇贷款通过办理虚假进口付汇、虚假出口结汇等方式转为人民币)， 银行没有上访人员交存的现金入库，核查中未发现上访人员反映的其他个人集资款项。根据目前掌握的文件资料，清算组认为宁波两公司这套虚假国债回购业务， ...
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最高人民检察院刑事检察庭：近日，我司收到中国人民银行湖北省分行《关于政法机关追回贷款诈骗资金是否归还金融单位的请示》[鄂银办发(1998)140号]，反映湖北省 犯罪嫌疑人、被告人的财物及孳息，应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。人民法院作出的判决生效后，对被扣押、冻结的赃款 ...
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。（十三）储蓄存款止付登记簿，用于记载因开具存款证明、办理存单质押贷款及依法对个人储蓄存款账户进行的止付和解除止付处理。 第四章利息计算 第八 无误后，方可提供有关资料。对于查询的情况，由经办人签字确认。对人民法院依法向银行查询或查阅的有关资料，包括被执行人开户、存款情况以及会计凭证、账簿、有关对账单 ...
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或信用社对汇拨、支付的民政事业费应及时办理，不得将发给个人(户)的抚恤、救济款扣还贷款。 四、农业银行或信用社在监督拨付时，应付领款人所持的民政部门填发 和农业银行，会同财政部门共同裁决，情节严重的可向司法部门起诉。 五、农业银行或信用社对已支付的民政事业费，应按月将发放凭证中的一联连同汇总表，退交 ...
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示系统），办理应收账款质押登记，并为社会公众提供查询服务。第三条中国人民银行对征信中心办理应收账款质押登记有关活动进行管理。第四条本办法所称的应 代表人或负责人姓名、组织机构代码或金融机构代码、工商注册码等。出质人或质权人为个人的，应填写有效身份证件号码、有效身份证件载明的地址等信息。质权人可以与出质 ...
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，应出具保证人同意担保的书面文件，有关资信证明材料。 （五）在中国银行开立的个人储蓄或信用卡账户。 （六）贷款人要求提供的其他证明文件和材料。 ?第十四 经费专户”，定期将中央或地方财政贴息经费划入该资金专户，用以偿还借款人所欠银行贷款利息。 ?第三十四条中央财政贴息的部分，各省、自治区、直辖市和直属 ...
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还清贷款之前，如将该房地产设定抵押，须经原贷款银行同意，方可进行抵押。第十七条 内联企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业以房地产设定抵押，须经 向工商行政管理部门或开发区房地局申请调解或仲裁，亦可直接向人民法院起诉。当事人之一方或双方是境外法人或个人的争议，当事人不愿协商调解的，或者协商调解不成的 ...
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没有还清贷款前，如将该房地产设定抵押的，须经原贷款银行同意。第十八条内联企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业以房地产设定抵押，须经董事会或联合管理 的，任何一方可依法向仲裁机构申请仲裁或依法向人民法院起诉。争议一方或双方是境外公司、企业、其他经济组织或个人的，当事人不愿协商、调解的，或者协商、调解 ...
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没有还清贷款前，如将该房地产设定抵押的，须经原贷款银行及其他金融机构同意。第十八条股份制企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业以房地产设定抵押的，须 的，任何一方可依法向仲裁机构申请仲裁或依法向人民法院起诉。争议一方或双方是境外公司、企业、其他经济组织或个人的，当事人不愿协商、调解的，或者协商、调解 ...
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机关、社会团体、企业事业单位对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，可以支持受损害的单位或者个人向人民法院起诉。 关联法规：立法、司法解释（2）条地方人大 自公告之日起具有法律效力。 第二百零三条 已作为银行贷款等债权的抵押物或者其他担保物的财产，银行和其他债权人享有就该抵押物或者其他担保物优先受偿 ...
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